Założyciel Empire Market traci 1 230 BTC po 40 latach więzienia
Amerykański wymiar sprawiedliwości oprócz kary więzienia zajmuje także Bitcoin, ETH i nieruchomości. Empire Market opierał się na krypto i usługach mixingowych przy transakcjach narkotykowych o wartości milionów.
Najważniejsze informacje
- Raheim Hamilton, współzałożyciel Empire Market, otrzymał 40 lat więzienia, grzywnę w wysokości 5 milionów dolarów i musi oddać 1 230 BTC.
- Oprócz Bitcoina Hamilton traci 24,4 ETH i trzy nieruchomości po skazaniu w Chicago.
- Empire Market w latach 2018-2020 obsłużył ponad 4 miliony transakcji narkotykowych o łącznej wartości ponad 430 milionów dolarów.
Raheim Hamilton, współzałożyciel darkwebowej platformy Empire Market, musi oddać 1 230 BTC i dodatkowo został skazany na 40 lat więzienia. Federalny sędzia w Chicago nałożył na niego także grzywnę w wysokości 5 milionów $ (4,5 miliona €). Oprócz Bitcoina Hamilton traci 24,4 ETH i trzy nieruchomości.
Miliony w transakcjach
Według amerykańskiej prokuratury w Northern District of Illinois Empire Market działał na dużą skalę w latach 2018-2020. Platforma obsłużyła ponad 4 miliony transakcji narkotykowych o łącznej wartości ponad 430 milionów $ (384 miliony €). Jak twierdzą prokuratorzy, niemal 375 milionów $ (335 milionów €) z tej kwoty pochodziło bezpośrednio z handlu narkotykami.
Hamilton i jego współoskarżony Thomas Pavey według prokuratorów sprzedawali także skradzione dane kont, dane osobowe, fałszywe monety i narzędzia hakerskie. Pavey w ubiegłym roku przyznał się już do winy w federalnej sprawie narkotykowej i wtedy ujawnił także 1 584 BTC. Wyrok ma zostać ogłoszony jeszcze w tym miesiącu.
Krypto odegrało kluczową rolę
Sprawa pokazuje, jak silnie krypto było powiązane ze sposobem działania Empire Market. Kupujący musieli płacić w krypto i byli zachęcani do korzystania z usług mixingowych, aby ukrywać przepływy pieniędzy. Takie usługi utrudniają służbom śledzenie transakcji bezpośrednio, choć ta sprawa pokazuje też, że takie ślady nie pozostają niewidoczne.
Empire Market został uruchomiony w styczniu 2018 roku i szybko urósł do jednego z największych anglojęzycznych darknetowych marketplace'ów. Po nagłym zamknięciu w sierpniu 2020 roku wielu użytkowników i sprzedawców przeniosło się na inne platformy o podobnej konstrukcji. Dla europejskich obserwatorów rynku krypto sprawa jest szczególnie istotna, ponieważ pokazuje, że wymiar sprawiedliwości postrzega krypto nie tylko jako środek płatniczy, ale także jako ślad w sprawach karnych dotyczących cyberprzestępczości i prania pieniędzy. To wpisuje się w szersze pytanie o to, jak transakcje Bitcoin ujawniają więcej, niż myśli wielu użytkowników, nawet gdy strony próbują ukryć swoje ślady.
