Wszystko, co powinieneś wiedzieć o sprawie FTX

Proces przeciwko Sam Bankman-Friedowi się rozpoczął.

Proces przeciwko Sam Bankman-Friedowi właśnie się rozpoczął. Założyciel FTX ma stanąć przed sądem pod zarzutem oszustwa. Poniżej znajdziesz wszystkie kluczowe fakty dotyczące trwającego postępowania.

Wykup bankowy na FTX: klienci wypłacili 100 milionów dolarów na godzinę

10 października 2023: Postępowanie przeciwko Sam Bankman-Friedowi jest kontynuowane. Gary Wang nadal przebywa w ławie świadka i jest poddawany przez obronę krzyżowemu przesłuchaniu. W miarę postępów ze sprawy wychodzi na jaw, że tuż przed upadkiem 9 listopada miała miejsce masowa ucieczka płynności z FTX. Klienci masowo wypłacali swoje środki. Według Gary'ego Wanga odpływ środków z giełdy wynosił około 100 milionów dolarów amerykańskich na godzinę.

Główna świadek Caroline Ellison będzie zeznawać jutro

W dniu 9 października 2023 roku rozpoczyna się drugi tydzień procesu, z udziałem niezwykłego wydarzenia. Caroline Ellison, była dyrektor generalna Alameda Research i była partnerka SBF, zezna w Nowym Jorku. Ellison uważana jest za jednego z najważniejszych kluczowych świadków oskarżyciela. Raz z współzałożycielem FTX Garym Wangiem i dyrektorem technicznym Nishadem Singhem należała do kręgu najbliższych współpracowników imperium kryptowalutowego SBF.

„SBF wierzy, że jest ofiarą”

6 października 2023: Howard Fischer, adwokat z Nowego Jorku, śledzi proces pieszo. Stwierdził: „Bankman-Fried uważa, że jest najbystrzejszą osobą w sali. Jest mocno przekonany o własnym byciu ofiarą.” Przeczytaj więcej: Jak adwokaci Sama Bankmana-Frieda próbują utrzymać go w więzieniu

SBF udziela Alameda pożyczki na 65 miliardów dolarów

6 października 2023: View post on X pozostaje w ławie świadka następnego dnia. Współzałożyciel FTX i Alameda Research twierdzi, że SBF udzielił całkowitej pożyczki dla swojego crypto hedge fundu w wysokości 65 miliardów dolarów. Żaden inny klient nie zbliżył się do takiego wolumenu, mówi. „Było może kilka tuzina, które miały wolumen na poziomie jednego miliona dolarów.” Alameda wykorzystała pożyczkę do wypłat z FTX

Współzałożyciel FTX Gary Wang: „Alameda mogła wypłacać pieniądze bez ograniczeń na czas nieokreślony”

5 października 2023: Do jednego z głównych świadków oskarżycieli – Gary Wang – dochodzi. Współzałożyciel FTX i Alameda Research był jednym z najbliższych współpracowników SBF. W imperium kryptowalutowym przez długi czas pełnił funkcję CTO. Początkowo przyznał się do popełnienia przestępstwa w FTX wspólnie z Caroline Ellison, Nishadem Singh i oskarżonym Samem Bankmanem-Friedem. Oskarżyciel domaga się tu dodatkowych szczegółów dotyczących oskarżeń o oszustwo. Wang odpowiedział: „Pozwalaliśmy Alameda wypłacać pieniądze bez ograniczeń na czas nieokreślony.” Te uprawnienia były zapisane w kodzie. Wang ujawnia także własność Alameda i FTX. Według niego posiadał odpowiednio 10 i 17 procent firm. SBF posiadał odpowiednio 90 i 65 procent firm. Według Wang najważniejszą jego aktywnością było pisanie kodu, podczas gdy SBF przede wszystkim kontaktował się z inwestorami i przedstawicielami mediów. Posiedzenie zostało przeniesione na następny dzień.

VC z branży crypto Paradigm: „Zostawiliśmy naszą inwestycję w spłatę”

5 października 2023: Matt Huang zostaje wezwany jako kolejny świadek. Współzałożyciel Paradigm zainwestował w 2020 r. View post on X poprzez swój VC kryptowalutowy w ramach finansowania Series B. Inwestycja została od tego czasu w całości odpisana. Huang twierdzi, że inwestycja nie zostałaby dokonana, gdyby wiedział, że FTX zleca klientom pieniądze Alameda.

Luka w Alameda o wartości 8 miliardów dolarów?

5 października 2023: Sprawa toczy się dalej. Były przyjaciel SBF, Adam Yedidia, pozostaje pod przysięgą i kontynuuje składanie zeznań. Według Yedidii FTX przesłało pieniądze swoich klientów na konto North Dimension, firmy e-commerce kontrolowanej przez Alameda Research. Później Yedidia został zatrudniony przy automatyzowaniu wpłat i wypłat klientów FTX. Popełnił błąd w kodzie, co ostatecznie doprowadziło do rozbieżności w bilansie Alameda. W czerwcu 2022 Yedidia naprawił ten błąd na polecenie SBF. Łącznie powstała luka na 8 miliardów dolarów amerykańskich. Później Yedidia zwrócił się do założyciela FTX w sprawie brakujących funduszy. SBF wydawał się zaniepokojony. Mogło to potrwać od sześciu miesięcy do trzech lat, aby ponownie stać się „niepodatnym” na ataki.

Pierwsi świadkowie oskarżają SBF

4 października 2023: Dwóch świadków zostaje wezwanych do złożenia zeznań przed sądem: Marc-Antoine Julliard, francuski hurtownik kakao z Londynu, który stracił 134 000 dolarów na FTX, oraz Adam Yedidia, dawnego przyjaciela SBF, programistę w Alameda Research i FTX. Obaj znali się z czasów studiów na MIT i później mieszkali na Bahamach w luksusowym wspólnym mieszkaniu wraz z innymi członkami kierownictwa FTX/Alameda. Julliard twierdzi, że nie wiedział, iż jego depozyty zostały przekazane do Alameda: „Kiedy handluję, ponoszę konsekwencje swoich decyzji ... Jeśli ktoś inny handluje moim kontem i traci pieniądze, to nie jest to to, na co się zgodziłem.” Yedidia mówi, że opuścił FTX po usłyszeniu, że firma przenosi środki klientów do Alameda. Postępowanie zostało następnie zawieszone. View post on X

Otwarcia mowy oskarżyciela i obrony

4 października 2023: Po wyłonieniu ławy przysięgłych obie strony przedstawiają swoje mowy wstępne. To dwie całkowicie różne narracje. Oskarżyciel opisuje SBF-a jako oszusta, który rzekomo „kłamał całemu światu”. Adwokaci założyciela FTX idą w inną stronę. Przypisują upadek kryptowalutowego imperium braku zarządzania ryzykiem. „Nie było kradzieży” – twierdzą adwokaci SBF.

Sąd wyłania ławę przysięgłych do procesu SBF

4 października 2023: Sąd pod przewodnictwem sędziego Lewisa Kaplana tworzy ławę przysięgłych w procesie. Ostatecznie dwunastu przysięgłych ma orzekać w sprawie SBF. Ława składa się z dziewięciu kobiet i trzech mężczyzn. Dostępnych jest także sześć rezerwowych kandydatów.

Proces zaczyna się w Nowym Jorku

3 października 2023: Proces przeciwko Sam Bankman-Friedowi zaczyna się w Nowym Jorku. Stany Zjednoczone oskarżają założyciela giełdy FTX i fundusz hedgingowy Alameda Research w siedmiu zarzutach. Dotyczą one spisku w celu oszustwa w wielu przypadkach, oszustw wobec inwestorów i kredytodawców, a także prania pieniędzy. Bankman-Fried nie przyznaje się do winy i nie przyznaje się do żadnych zarzutów. W przypadku skazania grozi mu do 115 lat więzienia.