Finst

FBI odnosi duże zwycięstwo w walce z zorganizowaną przestępczością kryptowalutową

Amerykańskie władze podejmują działania przeciwko kilku firmom kryptowalutowym i osobom.

Autor: Mike Hesp
• 3 min czytania
FBI odnosi duże zwycięstwo w walce z zorganizowaną przestępczością kryptowalutową

Amerykańskie władze podejmują działania przeciwko kilku firmom kryptowalutowym i osobom. W ramach wspólnej akcji FBI, Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) i amerykańskiego regulatora giełd SEC trzy firmy kryptowalutowe i 15 osób zostało oskarżonych o m.in. manipulacje rynkowe i oszustwa.

W tej akcji FBI po raz pierwszy zastosowało własny token kryptowalutowy, token "NextFundAI". Prokuratorzy w Bostonie złożyli oskarżenia przeciwko firmom Gotbit, ZM Quant, CLS Global i ich kierownictwu oraz pracownikom, a także wobec osób z powiązanych firm. Skutkowało to czterema aresztowaniami. Ponadto pięć osób przyznało się do winy. Zarekwirowano również kryptowaluty o wartości ponad 25 milionów dolarów.

Zgodnie z zeznaniami prokuratora prowadzącego sprawę, Josha Levy'ego, oskarżeni procederowali fikcyjnymi transakcjami i manipulacją rynkową, aby sztucznie podbić wartość różnych tokenów. Następnie sprzedawali te tokeny szybko, w tzw. pump-and-dump.

Na swojej stronie Gotbit otwarcie reklamuje oferty dopasowanych strategii wzrostu dla tokenów, mając na celu "wytworzenie popytu na rynku." To przyciągnęło uwagę władz i doprowadziło do dochodzenia w sprawie manipulacji rynkowej.

Podczas dochodzenia FBI utworzyło firmę kryptowalutową pod nazwą NextFundAI i wypuściło ich własny token w sieci Ethereum. Pozwane firmy miały rzekomo brać udział w manipulacji tym tokenem, co wciągnęło je w sidła badaczy.

Największą firmą prawdopodobnie zaangażowaną w sprawę jest Saitama, której wartość wynosi 7,5 miliarda dolarów. CEO Manpreet Kohli został w poniedziałek aresztowany w Wielkiej Brytanii. Ponadto pięciu obecnych lub byłych pracowników zostało oskarżonych, z czego trzech przyznało się do winy.

Również Aleksei Andriunin, CEO Gotbit, firmy zajmującej się wprowadzaniem tokenów na rynek, został oskarżony. Andriunin, który mieszkał zarówno w Rosji, jak i w Portugalii, został we wtorek aresztowany w Portugalii. Władze oskarżają Gotbit także o wykonywanie wash trading, formę manipulacji rynkowej polegającą na dokonywaniu fałszywych transakcji w celu zwiększenia wolumenu handlu.

Zastrzeżenie: Treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Podane informacje mogą być niekompletne, nieścisłe lub nieaktualne i nie powinny być traktowane jako wiążące. Żadne treści na tej stronie nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży ani przechowywania jakiejkolwiek kryptowaluty. Inwestowanie w aktywa kryptograficzne wiąże się z ryzykiem utraty środków.