Były premier Hiszpanii Zapatero zaprzecza udziałowi w ratowaniu Plus Ultra, a jego kryptowaluty są przedmiotem śledztwa
Zapatero zaprzecza jakiejkolwiek roli w bailoutcie Plus Ultra, podczas gdy sędzia zleca ustalenie miejsca przechowywania i zamrożenie jego kryptowalut. Śledztwo dotyczy także możliwych przepływów pieniędzy przez strukturę offshore.
Najważniejsze informacje
- José Luis Rodríguez Zapatero zaprzeczył udziałowi w operacji ratunkowej Plus Ultra podczas przesłuchania w Madrycie.
- Sędzia bada pomoc państwową w wysokości 61,5 mln dolarów dla Plus Ultra oraz możliwe powiązania z praniem pieniędzy.
- Bitcoin i Litecoin należące do Zapatero są lokalizowane i zamrażane, podobnie jak rachunki bankowe oraz spółka offshore w Dubaju.
Były premier Hiszpanii José Luis Rodríguez Zapatero podczas przesłuchania 17 czerwca zaprzeczył, że brał udział w zakulisowych działaniach wokół ratowania hiszpańskich linii lotniczych Plus Ultra. Śledztwo dotyczy pomocy państwowej o wartości 61,5 mln dolarów, przyznanej w 2021 roku spółce lotniczej za pośrednictwem hiszpańskiej państwowej spółki inwestycyjnej SEPI. Jednocześnie sędzia nakazał ustalenie miejsca przechowywania i zamrożenie kryptowalut Zapatero, w tym Bitcoinów i Litecoinów.
Zarzuty i obrona Zapatero
Zapatero został przez sędziego w Madrycie uznany za osobę z „najwyższego szczebla” zorganizowanej sieci, która miała być powiązana z operacją ratunkową. Podczas trzygodzinnego przesłuchania zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w kontaktach z urzędnikami państwowymi lub członkami zarządu Plus Ultra w sprawie pomocy państwowej. Według niego płatności analizowane przez śledczych były legalnym wynagrodzeniem za prace doradcze i projekty graficzne dla agencji jego córek. Oświadczył, że obecnego prezesa Plus Ultra poznał dopiero w 2024 roku, trzy lata po zatwierdzeniu bailoutu.
Śledztwo dotyczące Plus Ultra i kryptowalut
Plus Ultra, założona w 2011 roku i obsługująca połączenia między Hiszpanią a Ameryką Łacińską, otrzymała pomoc państwową w ramach hiszpańskiego Funduszu Wsparcia Płynności dla Przedsiębiorstw Strategicznych, utworzonego w celu wspierania firm strategicznych podczas pandemii COVID-19. Pomoc wzbudziła kontrowersje ze względu na ograniczoną pozycję rynkową Plus Ultra oraz powiązania z inwestorami z Wenezueli, co rodziło pytania o zasadność wsparcia. Istnieją przesłanki, że bailout mógł zostać wykorzystany do spłaty pożyczek powiązanych z podmiotami wenezuelskimi, co doprowadziło do podejrzeń o pranie pieniędzy.
Sędzia prowadzący śledztwo José Luis Calama 18 maja nakazał ustalenie miejsca przechowywania i zamrożenie wszelkich Bitcoinów i Litecoinów należących do Zapatero. Te kryptowaluty miałyby być przechowywane w zabezpieczonym obiekcie w Madrycie, specjalnie przygotowanym do sądowego zabezpieczania kryptowalut. Oprócz aktywów cyfrowych zamrożono również rachunki bankowe, a także prowadzone jest dochodzenie w sprawie odpływu środków z Bitcoin ETF, który został utworzony krótko po bailoutcie i może być zaangażowany w zarządzanie funduszami.
Znaczenie dla europejskiego rynku kryptowalut
Sprawa ta podkreśla rosnącą uwagę europejskich organów na nadzór nad kryptowalutami w postępowaniach karnych. Ustalanie lokalizacji aktywów cyfrowych, takich jak Bitcoin, odgrywa coraz większą rolę w śledzeniu przepływów finansowych w złożonych sprawach dotyczących oszustw. Dla europejskich inwestorów i firm z sektora krypto może to oznaczać bardziej rygorystyczne kontrole oraz większe znaczenie przejrzystości w zarządzaniu aktywami cyfrowymi w ramach obowiązujących przepisów.
