Cena Monero mocno rośnie po złożonej operacji prania pieniędzy z użyciem USDT o wartości 120 mln dolarów

Duży strumień USDT został przeniesiony za pomocą swapów i wielu blockchainów, po czym cena Monero wyraźnie wzrosła. Tether jednocześnie zamroził tokeny o wartości 72 mln dolarów.

Najważniejsze informacje

• Operacja prania pieniędzy z użyciem około 120 mln dolarów w USDT doprowadziła do szybkiego wzrostu ceny Monero z około 330 dolarów do niemal 438 dolarów.
• Według ZachXBT środki były rozpraszane przez Tron, instant swaps, narzędzia cross-chain i giełdy, aby ukryć przepływ pieniędzy.
• Tether zamroził USDT o wartości 72 mln dolarów, a sprawa podkreśla wyzwania nadzorcze związane z privacy coins i stablecoinami dla europejskich organów.

Rozległa operacja prania pieniędzy, w ramach której około 120 mln dolarów (104 mln euro) w stablecoinach USDT zostało przeniesione przez złożoną sieć swapów i blockchainów, doprowadziła do wyraźnego wzrostu ceny Monero (XMR). Cena tej privacy coin wzrosła w krótkim czasie z około 330 dolarów (286 euro) do intradayowego maksimum niemal 438 dolarów (380 euro), co podkreśla ograniczoną płynność Monero.

Złożona droga od USDT do Monero

Według badacza on-chain ZachXBT operacja rozpoczęła się od otrzymania 120,2 mln USDT w sieci Tron, znanej z niskich kosztów transakcyjnych. Następnie środki zostały podzielone i rozproszone różnymi kanałami. Znaczną część wykorzystano do kup Monero, co doprowadziło do silnego wzrostu ceny. Inne części przeniesiono za pośrednictwem usług instant swap i narzędzi cross-chain do sieci Bitcoin i Ethereum, a także na giełdy takie jak KuCoin.

Taka strategia rozpraszania środków między różne blockchainy i usługi jest charakterystyczna dla prób ukrycia pochodzenia pieniędzy. Instant swaps, które często odbywają się bez rozbudowanej identyfikacji, oraz transakcje cross-chain utrudniają śledzenie przepływu środków.

Tether zamraża USDT o wartości 72 mln dolarów (62,4 mln euro)

W odpowiedzi na te działania Tether, emitent USDT, zablokował adres powiązany z operacją. W rezultacie zamrożono USDT o wartości 72 mln dolarów (62,4 mln euro), co oznacza, że tokenów tych nie można już przenosić ani wymieniać. Tether wcześniej podejmował podobne działania w przypadku podejrzeń o nielegalną aktywność, co pokazuje, że spółka aktywnie współpracuje w zwalczaniu prania pieniędzy za pośrednictwem swojego stablecoina. Jest to zgodne z szerszą rolą regulacji stablecoinów, w ramach której organy nadzorcze i uczestnicy rynku coraz częściej dyskutują o ryzykach i wykorzystaniu tych tokenów.

Połączenie szybkich transferów do privacy coin, użycia instant swaps oraz transferów cross-chain wskazuje na schemat często kojarzony z praniem pieniędzy. Choć pochodzenie 120 mln dolarów (104 mln euro) nie jest jasne, sprawa ta podkreśla wyzwania, jakie privacy coins i stablecoiny stwarzają dla nadzoru i egzekwowania prawa.

Znaczenie dla europejskich użytkowników kryptowalut

Dla europejskich użytkowników i organów nadzoru ta sytuacja jest istotna, ponieważ pokazuje, w jaki sposób privacy coins, takie jak Monero, mogą być wykorzystywane w złożonych konstrukcjach służących praniu pieniędzy. Może to wskazywać na rosnącą potrzebę wzmocnienia przez europejskie władze nadzoru nad stablecoinami i kryptowalutami nastawionymi na prywatność, zwłaszcza w obliczu rosnącej uwagi międzynarodowych instytucji poświęconej ryzykom związanym ze stablecoinami w nielegalnej działalności.