OFAC uderza w sieć Hamasu z kryptowalutami i fikcyjnymi organizacjami charytatywnymi
Waszyngton twierdzi, że za pośrednictwem fikcyjnych organizacji charytatywnych i kryptowalut do Hamasu trafiły miliony dolarów. Sprawa pokazuje, jak łączą się sankcje i analiza blockchaina.
Najważniejsze informacje
- OFAC nałożył sankcje na trzy osoby i dwie organizacje charytatywne za rzekome przekazanie 2 mln $ do Hamasu za pośrednictwem kryptowalut i fikcyjnych struktur.
- Amerykański Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty Saleemowi al-Zaqowi i poinformował o sześciu aresztowaniach w ramach śledztwa.
- Treasury podaje, że sieć korzystała z money services businesses i portfeli kryptowalutowych; nie ujawniono żadnych adresów portfeli.
Amerykański Treasury nałożył sankcje OFAC na trzy osoby i dwie organizacje charytatywne, ponieważ według Waszyngtonu miały one przekazać 2 mln $ (1,8 mln €) do Hamasu za pośrednictwem kryptowalut i fikcyjnych struktur. Chodzi o Association Baraka i Ensemble C Mieux, a także Saleema al-Zaqa, Faouziego Barikę i Amel Oualid. Amerykański Departament Sprawiedliwości ogłosił ponadto akt oskarżenia przeciwko al-Zaqowi i poinformował o sześciu aresztowaniach.
Jak działała sieć
Treasury twierdzi, że al-Zaq działał w Gazie jako zastępca dowódcy w zbrojnym skrzydle Hamasu. Jego sieć wykorzystywała money services businesses i portfele kryptowalutowe wallets, aby przenosić pieniądze do Brygad Al-Kassam. Według Waszyngtonu Barika i Oualid prowadzili dwie organizacje charytatywne, które przedstawiały się jako organizacje pomocowe dla cywilów w Gazie, lecz następnie miały przekazywać środki al-Zaqowi.
Według Treasury nie wiadomo, jaka część całej kwoty przepłynęła przez kryptowaluty. Ministerstwo podaje jednak, że Barika i Oualid przesłali al-Zaqowi setki tysięcy dolarów w aktywach cyfrowych. Na liście sankcyjnej nie ma adresów portfeli. Sprawa wpisuje się w szerszy schemat, w którym Hamas według amerykańskich władz coraz częściej wykorzystuje kryptowaluty, aby utrudnić śledzenie przepływów pieniędzy.
Wcześniejsze działania przeciwko finansowaniu Hamasu
Amerykańskie władze wcześniej również interweniowały przeciwko podobnym sieciom. Treasury nałożył na przykład w październiku 2023 roku sankcje na działającą w Gazie giełdę kryptowalut Buy Cash, która według Waszyngtonu pomagała w działaniach finansowych Hamasu. Wcześniej podjęto też działania przeciwko międzynarodowym sieciom zbiórek, które wykorzystywały fikcyjne organizacje charytatywne do gromadzenia pieniędzy dla tej grupy.
W szerszym kontekście sprawa pokazuje, dlaczego organy nadzoru i służby nadal śledzą kryptowaluty w sprawach dotyczących sankcji i finansowania terroryzmu. Analitycy blockchaina i służby potrafią czasem odtworzyć przepływy pieniędzy po fakcie, ale użycie mieszanki organizacji charytatywnych, rachunków bankowych i portfeli kryptowalutowych nadal sprawia władzom duże trudności.
Co to oznacza dla osób śledzących rynek krypto
Dla europejskich obserwatorów rynku krypto szczególnie istotne jest to, że ta sprawa po raz kolejny pokazuje, jak szybko nadzór przesuwa się z pojedynczych portfeli na całe przepływy pieniędzy. Pod lupą znajdują się wtedy nie tylko same kryptowaluty, lecz także podmioty wokół nich, takie jak giełdy, kanały płatności i pośrednicy. Może to mieć znaczenie dla tego, jak w praktyce łączą się sankcje, zgodność regulacyjna i analiza blockchaina.
