Amerykański prokurator wytacza sprawę przeciw KuCoin

Prokurator generalny południowego okręgu Nowego Jorku złożył wczoraj wieczorem, 26 marca, akt oskarżenia karnego przeciwko giełdzie kryptowalut KuCoin.

Prokurator generalny południowego okręgu Nowy Jork złożył wczoraj wieczorem, 26 marca, akt oskarżenia karnego przeciwko giełdzie KuCoin. Zarządcy giełdy, Chun Gan i Ke Tang, również zostali oskarżeni. Organy oskarżają założycieli m.in. o prowadzenie firmy przekazującej pieniądze bez zezwolenia oraz naruszenie tajemnicy bankowej.

Zarzuca się im także niewystarczające działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Amerykańskie władze wyrażają szczególną obawę z powodu łatwego dostępu amerykańskich obywateli do platformy.

"Jak opisano w oskarżeniu z dnia dzisiejszego, KuCoin i jej założyciele celowo próbowali ukryć fakt, że znaczna liczba amerykańskich użytkowników handlowała na platformie KuCoin", powiedział prokurator Damian Williams w oświadczeniu. Sprawa przypomina toczące się postępowanie przeciwko Binance.

Specjalny agent Darren McCormack określił nawet to jako „przestępstwo warte wielu miliardów dolarów”. Mieli obsłużyć 30 milionów klientów, nie spełniając „niezbędnych przepisów”.

W oświadczeniu na platformie X, dyrektor generalny KuCoin, Johnny Lyu, powiedział: "Wyzwanie, przed którym stoimy, nie dotyczy wyłącznie KuCoin, lecz jest typowe dla wzrostu i problemów regulacyjnych rozwijających się branż. W początkowych fazach rozwoju często występują luki w przepisach, ale gdy branża rośnie, podążamy w kierunku zgodności i standaryzacji i ją przyjmujemy."

KuCoin to jedna z największych giełd Bitcoin na świecie, z 30 milionami użytkowników. Według danych CoinGecko, giełda ma dzienny wolumen obrotu rzędu 1,8 miliarda USD.

Czwarta co do wielkości giełda na świecie: KuCoin. Dane: CoinGecko

Ponieważ firma działa także w USA, powinna była zarejestrować się jako rzekomo „business przekazujący pieniądze” przed amerykańskim organem FinCEN. Według prokuratury nie doszło do tego. Nigdy nie wprowadzono także odpowiedniego programu KYC. Ponadto współzałożyciele aktywnie starali się ukryć istnienie amerykańskich klientów – na przykład przed inwestorem. Prokuratura mówi o praniu pieniędzy w łącznej wartości czterech do pięciu miliardów dolarów.

Skutki dla rynku kryptowalut nie są jeszcze ostatecznie ocenione. KuCoin to grupa z siedzibami na Kajmanach, Seszelach i w Singapurze. Podobnie jak w przypadku Binance, KuCoin może ostatecznie przestać obsługiwać amerykańskich klientów, ale nadal prowadzić giełdę.

W momencie pisania artykułu wpływ na rynek kryptowalut jest ograniczony. Bitcoin spada o zaledwie 1,5%.