Ukraina przekazuje 8,3 mln dolarów w USDT pod zarząd państwa

ARMA po raz pierwszy przejmuje bezpośrednią kontrolę nad państwowym portfelem z zajętym Tetherem. Sprawa wiąże się z międzynarodową grupą hakerską i praniem pieniędzy za pośrednictwem nieruchomości oraz samochodów.

Najważniejsze informacje

• Ukraina przekazała ponad 8,3 mln dolarów w zajętym USDT pod zarząd państwa.
• ARMA uzyskuje bezpośrednią kontrolę nad portfelem, ale ostateczna konfiskata wymaga najpierw wyroku sądu.
• Tokeny pochodzą ze sprawy dotyczącej rzekomej międzynarodowej grupy hakerskiej, która według władz spowodowała szkody przekraczające 100 mln dolarów.

Ukraina przekazała pod zarząd państwa kryptowaluty o wartości ponad 8,3 mln dolarów, czyli 7,3 mln euro. To pierwszy przypadek, w którym skonfiskowane aktywa cyfrowe trafiły bezpośrednio do portfela kontrolowanego przez państwo. Chodzi o Tether (USDT), a więc Kijów wchodzi w nowy etap zarządzania zajętymi kryptowalutami.

Środki ze sprawy hakerskiej

Pieniądze pochodziły z portfeli, które według prokuratury miały być powiązane z domniemanym członkiem międzynarodowej grupy hakerskiej. W chwili przekazania chodziło o USDT warte ponad 372 mln hrywien ukraińskich. Według władz grupa działała przeciwko ofiarom i firmom w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych.

Sprawa wpisuje się w szerszy obraz przestępczości kryptowalutowej opartej na stablecoinach. Śledczy twierdzą, że grupa wykradała poufne dane, następnie żądała okupu, a później prała środki na Ukrainie za pośrednictwem nieruchomości i samochodów. Łączne straty szacowane są na ponad 100 mln dolarów (87,7 mln euro). W areszcie nadal pozostaje czterech podejrzanych, w tym domniemany organizator.

ARMA przejmuje bezpośrednią kontrolę

W dotychczasowych ukraińskich postępowaniach zajęte tokeny zazwyczaj pozostawały zamrożone, bez aktywnego zarządzania przez instytucje państwowe. Tym razem, dzięki przekazaniu, ARMA, czyli National Agency for Finding, Tracing, and Management of Assets, uzyskuje bezpośrednią kontrolę nad portfelem. Nie oznacza to jednak jeszcze ostatecznej konfiskaty, bo wcześniej potrzebny jest wyrok sądu.

Decyzja wpisuje się w szersze zmiany dotyczące zarządzania majątkiem na Ukrainie. Od początku 2025 roku ARMA pracowała nad przepisami, które mają zbliżyć krajowe zasady do dyrektyw UE i usprawnić zarządzanie oraz odzyskiwanie zajętych aktywów. Reforma była jednym z warunków uzyskania setek milionów euro europejskiego wsparcia.

Dlaczego to ważne

Dla europejskich obserwatorów rynku krypto szczególnie istotne jest to, że państwo po raz pierwszy samo zarządza portfelem z zajętymi kryptowalutami. Może to pokazać, jak państwa będą podchodzić do stablecoinów i innych tokenów w sprawach karnych, zwłaszcza że Tether uchodzi za aktywo względnie stabilne i łatwe do wyceny. Jednocześnie sprawa pokazuje, że pranie pieniędzy z użyciem kryptowalut często łączy się z tradycyjnymi aktywami, takimi jak nieruchomości i pojazdy, co dodatkowo utrudnia egzekwowanie prawa.