Finst

Amerykańscy prokuratorzy rozważają wniesienie oskarżenia przeciwko Binance

Największa giełda kryptowalut Binance może zostać oskarżona o pranie pieniędzy i naruszenie amerykańskich sankcji.

Autor: Mike Hesp
• 2 min czytania
Uzyskaj więcej wiadomości Finst w swoim kanale
Amerykańscy prokuratorzy rozważają wniesienie oskarżenia przeciwko Binance

Największa giełda kryptowalut Binance może zostać oskarżona o pranie pieniędzy i naruszenie amerykańskich sankcji. Szef firmy, Changpeng Zhao, jest celem.

Binance stoi prawdopodobnie na progu oskarżenia przez amerykańskich prokuratorów. Zostało to poinformowane przez Reuters. Agencja posiada informacje wskazujące, że władze amerykańskie rozważają wniesienie oskarżeń o pranie pieniędzy i obchodzenie sankcji wobec Iranu.

Według Reutersa Chanpeng Zhao miał nakazać pracownikom surowe zasady poufności i kazać im ograniczyć korzystanie z poczty elektronicznej. W szczególności sugerowano komunikację za pomocą zaszyfrowanych usług wiadomości.

Jeszcze nie zapadła ostateczna decyzja co do wniesienia oskarżenia, choć prokuratorzy traktują Zhao i innych kierowników jako osoby objęte dochodzeniem. Podało to anonimowe źródło wewnętrzne Reutersowi.

Binance miał również prowadzić słabe kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy i przetworzyć ponad 10 miliardów dolarów płatności dla przestępców i firm, które chcą ominąć amerykańskie sankcje.

Po upadku FTX Binance coraz częściej odwoływał się do rzetelności i bezpieczeństwa. Gdyby firma była obciążona poważnymi oskarżeniami, konsekwencje mogłyby być katastrofalne dla całego rynku kryptowalut.

Zastrzeżenie: Treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Podane informacje mogą być niekompletne, nieścisłe lub nieaktualne i nie powinny być traktowane jako wiążące. Żadne treści na tej stronie nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży ani przechowywania jakiejkolwiek kryptowaluty. Inwestowanie w aktywa kryptograficzne wiąże się z ryzykiem utraty środków.