Jovem de 22 anos confessa papel em roubo de criptomoedas de 245 milhões de dólares
O caso em Washington mostra como a social engineering e os assaltos a residências foram usados em conjunto para obter criptomoedas. Segundo as autoridades, os prejuízos ascenderam a mais de 245 milhões de dólares.
Pontos principais
- Um homem singapurense de 22 anos confessou em Washington, D.C. a sua culpa por liderar uma rede internacional de cibercrime.
- O grupo roubou, através de social engineering e assaltos a residências, mais de 245 milhões de dólares em criptomoedas.
- O caso sublinha a ameaça crescente da fraude em criptomoedas, na qual também a IA torna a fraude mais eficaz.
Um homem singapurense de 22 anos confessou em Washington, D.C. a sua culpa por liderar uma rede internacional de cibercrime que causou às vítimas prejuízos superiores a 245 milhões de dólares (211 milhões de euros). Segundo as autoridades norte-americanas, o grupo usou social engineering e assaltos a residências para roubar criptomoedas e depois desviá-las.
Método do grupo
Malone Lam, que recentemente vivia em Miami, foi apresentado pelos procuradores como o líder de uma quadrilha de fraudadores que abordava as vítimas através de engano e depois lhes subtraía as suas criptomoedas. A procuradora Jeanine Pirro afirmou que Lam dirigia uma rede internacional que invadia a privacidade das vítimas e roubava centenas de milhões de dólares em criptomoedas.
As autoridades afirmam que Lam e os seus coarguidos estavam dispersos por vários estados norte-americanos e pelo estrangeiro. Terá coordenado os ataques através de plataformas de jogos online, onde conheceu os seus cúmplices. O grupo foi detido em setembro de 2024, quando Lam tinha 20 anos, juntamente com Jeandiel Serrano, de Los Angeles.
Ameaça cada vez maior
O caso enquadra-se numa vaga mais ampla de fraude em criptomoedas. A social engineering foi, em 2025, a maior ameaça para os utilizadores de criptomoedas, segundo um relatório da plataforma de negociação de criptomoedas Whitebite. O relatório indicava que quase 41% de todos os incidentes de segurança em criptomoedas no ano passado envolveram fraudadores que obtiveram ativos através de falsas ofertas de investimento ou da imitação de terceiros.
Também a IA torna este tipo de fraude mais eficaz. A Chainalysis referiu no início deste ano que estas formas de criminalidade representaram, em conjunto, mais de 17 mil milhões de dólares (14,6 mil milhões de euros) em perdas em 2025. Outro contexto que se destaca é que as scams apoiadas por IA, segundo investigação de 2025, geraram muito mais do que a social engineering tradicional, o que aumenta ainda mais a pressão sobre os detentores de criptomoedas.
Porque é que isto é relevante
Para os leitores europeus de criptomoedas, este caso mostra como estas redes operam atualmente de forma profissional. Não se trata apenas de phishing online, mas também de assaltos físicos e de rotas de branqueamento coordenadas. Isso torna a segurança das carteiras de criptomoedas, das contas e dos dados pessoais cada vez mais importante, sobretudo agora que os fraudadores recorrem com mais frequência à IA para agir de forma mais convincente.
