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7 mil milhões de dólares norte-americanos lavados em criptomoedas

O setor de criptomoedas continua a ser um espaço fértil para a lavagem de dinheiro.

Por Mike Hesp
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7 mil milhões de dólares norte-americanos lavados em criptomoedas

O setor das criptomoedas continua a ser um espaço propício para a lavagem de dinheiro. Um novo relatório já estima o valor em sete mil milhões de dólares norte-americanos.

Segundo a empresa de análise de blockchain Elliptic, já foram lavados sete mil milhões de dólares em criptomoedas através de chamados "cross-chain services".

Cross-chain significa a troca de tokens "para ocultar a sua origem criminosa". Segundo a Elliptic, é um "método de branqueamento preferido para uma série de cibercrimes".

Só entre julho de 2022 e julho de 2023 foram lavados 2,7 mil milhões de dólares, de acordo com o relatório.

relatório atribui o aumento a várias razões. "Em primeiro lugar, outras criptomoedas que o Bitcoin se tornam cada vez mais populares entre os criminosos", como Privacy Coins ou Stablecoins.

"Além disso, verifica-se um efeito de mudança de crime" onde se observa, "em que os fraudadores e criminosos recorrem à criminalidade cross-chain como alternativa".

Por fim, a falta de procedimentos KYC facilitaria este desenvolvimento.

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