Cúmplice admite culpa - 'Cryptoqueen' continua em fuga
O ex-chefe de conformidade no caso de fraude em criptomoedas de bilhões OneCoin reconheceu culpa.
O ex-chefe de conformidade no caso de fraude em criptomoedas de bilhões OneCoin reconheceu culpa. A busca pela 'Cryptoqueen' Ignatova continua.
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, o antigo chefe do departamento jurídico e de conformidade teria reconhecido ter estado envolvido no branqueamento de dinheiro e em crimes de fraude.
Ela também esteve envolvida na "transferência de 110 milhões de dólares de receitas de OneCoin obtidas fraudulentamente para uma empresa nas Ilhas Caimão", segundo o comunicado de imprensa.
O procurador Damian Williams declarou que a ré, como alegadamente 'Chefe de Assuntos Jurídicos e Conformidade', alcançou exatamente o oposto do que a sua posição pretendia.
Ele acrescentou: "Os acusadores dedicados neste escritório e os nossos parceiros no cumprimento da lei continuarão a perseguir este caso importante até que cada suspeito seja julgado."
Se os suspeitos forem condenados, podem cumprir até dez anos de prisão. A sentença está prevista para 14 de fevereiro de 2024.
OneCoin é considerado a maior fraude em criptomoedas de sempre. Os investidores viram, por volta de 2014, criptomoedas vendidas que nunca existiram. Foram desviados quatro mil milhões de dólares norte-americanos.
Ruja Ignatova, conhecida como a "Cryptoqueen", era a cara da OneCoin. Está em fuga há vários anos. O FBI colocou a fraude globalmente procurada na lista das dez pessoas mais procuradas em 2022.
