Suposto lavador de dinheiro da OneCoin recebe pena de 40 anos de prisão
Os procuradores federais dos EUA anunciaram ontem, 21 de março, a acusação contra um ex-membro do conselho da OneCoin.
Os procuradores federais dos EUA anunciaram ontem, 21 de março, a acusação contra um ex-membro do conselho da OneCoin. O suspeito pode enfrentar 40 anos de prisão, depois de alegadamente ter lavado milhões de dólares.
Segundo o documento, o antigo chefe do departamento jurídico e de conformidade da OneCoin, Irina Dilkinska, teria lavado 400 milhões de dólares.
O parceiro do Ministério Público Americano, Damian Williams, destacou a ironia do caso: "Irina Dilkinska, a alegada chefe do departamento jurídico e de conformidade do esquema piramidal de criptomoedas da OneCoin, fez exatamente o oposto da sua função e permitiu que a OneCoin lavasse milhões de dólares em receitas ilegais através de sociedades de fachada."
A suspeita pode enfrentar até 40 anos de prisão após a extradição da Bulgária. OneCoin ganhou o título desonroso de ‘maior fraude cripto da história’. Os investidores perderam cerca de quatro mil milhões de dólares devido à fraude.
