Políticos norte-americanos: Binance e Tether ajudam o terrorismo
Políticos norte-americanos querem instaurar uma investigação legal sobre o papel da Binance e da Tether no financiamento do terrorismo.
Políticos norte-americanos querem instaurar uma investigação legal sobre o papel da Binance e da Tether no financiamento do terrorismo. A importância das criptomoedas para o financiamento do terrorismo está a tornar-se cada vez mais uma questão política.
Binance e Hamas
A senadora norte-americana Cynthia Lummis, conhecida pela sua posição liberal em relação às criptomoedas, e o deputado French Hill apelam, numa carta aberta ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos para ponderar a acusação criminal de Binance.
"Escrevemos-lhe com as preocupantes informações de que intermediários cripto não regulamentados e centralizados, sediados fora dos Estados Unidos, facilitaram nos últimos dois anos atividades financeiras ilegais significativas, incluindo o fornecimento de financiamento considerável ao ataque maligno de Hamas contra Israel," assim diz a carta.
Segundo a carta, a exchange Binance serviria de acesso a pagamentos em criptomoedas para o Hamas: "A partir destas informações alarmantes e do ataque horrível e injustificado a Israel, insistimos junto do Ministério da Justiça para tomar uma decisão de apresentar Binance a acusações, e para encerrar rapidamente a investigação sobre as atividades ilegais em relação à Tether."
O Ministério da Justiça deveria, portanto, investigar "em que medida a Binance e a Tether forneceram apoio material para apoiar o terrorismo por meio de violações das leis de sanções aplicáveis e da Bank Secrecy Act," segundo Lummis e Hill.
Anteriormente, numa carta conjunta ao Ministério das Finanças publicada a 17 de outubro, políticos norte-americanos classificaram as criptomoedas como uma "ameaça à segurança nacional".
No entanto, segundo Lummis, o setor criptográfico não deve ficar sob suspeita ampla. A senadora do estado de Wyoming refere-se a "um pequeno grupo de maus atores".
Ainda não está claro quanto dinheiro foi canalizado através de doações em criptomoeda. O Wall Street Journal relatou cerca de 150 milhões de dólares americanos que organizações terroristas palestinianas teriam arrecadado desde 2021.
Elliptic contesta as informações
Citou números da empresa de análise de blockchain Elliptic. No entanto, a Elliptic emitiu esta semana uma declaração a dizer que os números foram mal apresentados. A Chainalysis também fala numa "interpretação incorreta".
A principal razão é que o dinheiro que flui para prestadores de serviços é agregado. Mas apenas uma pequena fração desse dinheiro vai para terroristas. Além disso, as atividades são rastreáveis, o que normalmente levaria ao desmantelamento.
Após o ataque a Israel, as carteiras atribuídas ao Hamas foram bloqueadas pelas autoridades de segurança de Israel. Logo parece que o argumento serve principalmente como uma mensagem política.
