Binance sob pressão após 676 milhões de dólares terem saído da Shelbit
A Reuters refere que, desde maio de 2024, centenas de milhões de dólares terão passado da Shelbit para a Binance, enquanto o Dubai já tinha agido contra a exchange não autorizada. O caso também se cruza com o acordo anterior da Binance sobre regras de sanções e de combate ao branqueamento de capitais.
Pontos principais
- A Reuters referiu que, desde maio de 2024, pelo menos 676 milhões de dólares em criptomoedas terão sido transferidos da Shelbit para a Binance.
- Cerca de 540 milhões de dólares desse montante terão sido transferidos depois da intervenção das autoridades reguladoras no Dubai, em janeiro de 2025.
- A Binance diz não conseguir confirmar os montantes e aponta para controlos de conformidade anteriores e comunicações às autoridades.
A Binance voltou a ficar sob escrutínio depois de a Reuters ter noticiado que, desde maio de 2024, pelo menos 676 milhões de dólares (589 milhões de euros) em criptomoedas terão sido transferidos da exchange não autorizada Shelbit, no Dubai, para a plataforma. Segundo os investigadores, a Shelbit está no centro de uma rede iraniana de evasão de sanções, enquanto os reguladores do Dubai já tinham tomado medidas contra a empresa anteriormente.
Fluxos de dinheiro após a intervenção do Dubai
Desse total de 676 milhões de dólares (589 milhões de euros), cerca de 540 milhões de dólares (470 milhões de euros) terão sido transferidos depois de as autoridades reguladoras no Dubai terem agido contra a Shelbit, em janeiro de 2025. A Binance diz não conseguir confirmar esse valor. Segundo a Reuters, a plataforma afirmou que a Shelbit nunca teve uma conta própria e que também nunca constou em listas de sanções.
A exchange acrescentou ainda que, quando utilizadores ligados à Shelbit interagiram com a plataforma, o programa de conformidade terá funcionado como previsto: as contas foram analisadas, congeladas e comunicadas às autoridades. A Binance indicou também que uma empresa externa de análise não tinha classificado os fluxos de dinheiro como arriscados, embora não tenha identificado essa entidade.
O caso anterior de sanções continua a pesar
A nova revelação remete para um problema antigo para Binance. A empresa declarou-se culpada, em novembro de 2023, por violações das leis americanas de combate ao branqueamento de capitais e às sanções e pagou então 4,3 mil milhões de dólares, uma das maiores multas empresariais da história dos Estados Unidos. Nesse caso, os procuradores também concluíram que, entre janeiro de 2018 e maio de 2022, mais de 898 milhões de dólares (782 milhões de euros) em transações entre utilizadores americanos e iranianos passaram pela Binance.
Esse acordo anterior foi acompanhado por um monitor independente de conformidade durante três anos. Isso torna as questões atuais sobre a Shelbit ainda mais sensíveis, sobretudo porque a Reuters referiu que o investigador Rich Sanders já tinha alertado a Binance, em outubro de 2025, sobre a exchange. Segundo os dados consultados pela Reuters, depois disso continuaram a mover-se fundos da Shelbit para a Binance.
Porque é que isto é relevante
Para os leitores europeus de criptomoedas, este caso mostra quão depressa os fluxos de dinheiro entre plataformas não autorizadas e grandes exchanges podem ficar sob escrutínio. O papel do Dubai também é relevante: a VARA já tinha agido com firmeza contra atividades de criptomoedas não autorizadas e descreveu a Shelbit, numa nota recente, como um risco para a integridade do sistema financeiro. Isso torna o caso não apenas um dossiê da Binance, mas também um teste mais amplo à aplicação da lei no comércio internacional de criptomoedas.
