Fundador da BitMart rejeita exigência de auditoria após queixas sobre fundos bloqueados

A BitMart afirma que a conta foi pirateada, mas os utilizadores continuam a relatar levantamentos bloqueados. A questão aumenta a pressão sobre a exchange das Ilhas Caimão, que já tinha sido afetada por um grande ataque informático.

Pontos principais

• O fundador da BitMart, Sheldon Lee, rejeitou um apelo para uma auditoria independente após queixas sobre fundos bloqueados e reservas pouco claras.
• Os utilizadores relatam que os levantamentos continuam bloqueados, enquanto os funcionários, segundo relatos, aguardam o salário de julho.
• A BitMart tinha anunciado anteriormente que iria reduzir as atividades e já sofreu em 2021 um forte dano reputacional devido a um ataque informático de cerca de 150 milhões de dólares.

O fundador da BitMart, Sheldon Lee, deixou de lado um apelo para abrir os livros, enquanto os utilizadores relatam que ainda não conseguem aceder aos seus fundos e os funcionários estariam à espera do salário de julho. A discussão em torno da exchange de criptomoedas gira assim não só em torno de uma redução planeada das atividades, mas também da questão de saber se os fundos dos clientes e as obrigações continuam totalmente transparentes.

Acusações em torno dos levantamentos

Na conta chinesa da BitMart no X surgiu uma publicação em que Sheldon Lee e o parceiro de negócios Yi Li eram instados a fazer verificar de forma independente wallets, ativos, passivos e reservas disponíveis. Segundo Lee, essa conta foi pirateada e as acusações são inventadas. Disse que a BitMart reuniu provas e pretende apresentar queixa nos EUA, além de uma carta jurídica à X para investigação técnica e forense de dados.

O momento torna o caso ainda mais sensível. A BitMart disse no mês passado que está a reduzir as atividades e que 26 de agosto seria o último dia de negociação, mas vários utilizadores relatam que os levantamentos continuam bloqueados. Um utilizador que se identifica como BeardStaff disse que os seus fundos estão inacessíveis desde 26 de julho e que um gestor VIP o removeu do Telegram no momento em que os levantamentos ficaram bloqueados.

A pressão sobre a BitMart aumenta

O apelo para que uma terceira parte independente verifique o balanço enquadra-se numa crise de confiança mais ampla em torno da exchange. A BitMart, fundada em 2017 e sediada nas Ilhas Caimão, opera em mais de 180 países e já tinha enfrentado um forte dano reputacional após um grande ataque informático em 2021, no qual, segundo relatos anteriores, cerca de 150 milhões de dólares (129 milhões de euros) foram roubados de hot wallets.

Esse historial torna as queixas atuais ainda mais delicadas para utilizadores e credores. Também o investigador onchain ZachXBT entrou na discussão e afirmou que uma parte com liquidez suficiente deveria simplesmente devolver os fundos em vez de publicar explicações vagas. A empresa de investimento distressed Echo Base diz, além disso, ter apresentado à BitMart uma proposta de reestruturação financiada, incluindo debtor-in-possession financing e equity at emergence, mas, segundo o CEO Roshan Dharia, a exchange ainda não respondeu.

Porque é que isto é relevante

Para os leitores europeus de criptomoedas, este caso mostra como uma redução anunciada pode rapidamente transformar-se numa discussão sobre custody, transparência e pagamentos. Sobretudo numa grande exchange com clientes em muitos países, a falta de clareza sobre reservas e obrigações pode gerar pressão adicional de utilizadores, contrapartes e, possivelmente, também de reguladores. É igualmente um lembrete de que incidentes anteriores, como ataques informáticos ou compensações atrasadas, podem continuar a afetar a confiança em torno de uma plataforma.

Os problemas da BitMart enquadram-se numa série mais ampla de encerramentos de bolsas e reclamações de clientes no setor. Na BitMEX, os utilizadores também enfrentaram anteriormente uma redução rápida das atividades, durante a qual os levantamentos ficaram imediatamente sob pressão.