BKA encerra 47 bolsas de criptomoedas na Alemanha
O Bundeskriminalamt (BKA) encerrou 47 bolsas de criptomoedas onde era possível negociar tanto moeda fiduciária quanto criptomoedas.
O Bundeskriminalamt (BKA) anunciou que encerrou 47 bolsas de criptomoedas onde era possível negociar tanto moeda fiduciária quanto criptomoedas. Isso foi anunciado pelo BKA em um comunicado de imprensa.
A ação visou combater práticas digitais de lavagem de dinheiro. Os operadores dessas bolsas são acusados de não cumprir regras e de ocultar dinheiro em larga escala. Não foram efetuadas verificações KYC (Conheça o Seu Cliente), permitindo que os utilizadores permanecessem anónimos. Uma lista das plataformas encerradas está disponível no comunicado de imprensa.
Segundo o BKA, essas bolsas facilitavam a troca rápida e anónima de criptomoedas, o que era utilizado para ocultar a origem do dinheiro.
Em colaboração com a Central de Combate ao Crime Cibernético (ZIT), o BKA reuniu dados extensos de utilizadores e de transações. Estes dados contêm informações sobre grupos de ransomware, traficantes do dark web e operadores de botnets, todos eles lavando dinheiro obtido de forma criminosa.
O BKA observa que muitos desses criminosos se encontram no estrangeiro, frequentemente em países onde são tolerados ou protegidos, tornando-os difíceis de processar. Por isso, o BKA concentra-se agora na infraestrutura que utilizam.
As autoridades alemãs progridem na luta contra o crime cripto. No ano passado, o BKA apreendeu os servidores do ChipMixer, uma das maiores mixers de criptomoedas da dark web, conseguindo assegurar 90 milhões de euros.
Recentemente, o LKA Sachsen também esteve nas notícias ao apreender 50.000 Bitcoins e vendê-los mais tarde.
