Polícia britânica regista grande sucesso num caso de fraude com Bitcoin
Pode parecer que as autoridades europeias fazem tudo para encher os seus bolsos com a Halving.
Pode parecer que as autoridades europeias estão a fazer tudo para encherem os seus bolsos com a Halving. Após a espetacular apreensão de 50.000 Bitcoin na Saxônia, a polícia britânica também apreendeu bilhões em criptomoeda. A polícia de Londres apreendeu mais de 61.000 Bitcoin em relação a uma alegada fraude.
Os suspeitos de fraude foram localizados quando tentavam comprar uma casa isolada no valor de 23,5 milhões de libras no norte de Londres. O suspeito é Jian Wen, um chinês de 42 anos que é cidadão britânico desde 2018. O Tribunal da Crown de Southwark, onde decorre o processo, não acusa Wen de alegada fraude com criptomoedas, mas de branqueamento de capitais. Wen nega as acusações. Ela não sabia de onde provinham os BTC.
Segundo a Sky News, Zhimin Qian atua nos bastidores. Uma pessoa que, dizem, extraiu o tesouro digital utilizando uma estrutura de fraude com criptomoedas. Qian permanece foragido. A possibilidade de Jian Wen ser condenada por branqueamento de capitais depende de se ela puder credivelmente demonstrar que não tinha conhecimento da proveniência do dinheiro.
A procuradora Gillian Jones afirma que Wen inicialmente fingia ter minerado BTC. Mais tarde, alegadamente, disse que o Bitcoin era um presente para a casa de 23 milhões de libras. Wen e Qian teriam tido um estilo de vida extravagante. Os dois teriam viajado pela Europa e comprado relógios de luxo com o BTC que vendiam. Antes de Jian Wen conhecer Zhimin Qian, a pessoa trabalhava num restaurante chinês de snacks.
Na Alemanha, as regras de prevenção de lavagem de dinheiro proíbem a compra de casas com criptomoedas. Ainda ontem, 30 de janeiro, a polícia de Saxônia conseguiu apreender 50.000 Bitcoin. As moedas eram provenientes do complexo movie2k. Ao câmbio atual, valem dois mil milhões de dólares.
