O herdeiro da Cartier lava dinheiro via USDT
O herdeiro da Cartier, Maximilien de Hoop Cartier, foi detido em Miami - entre outros por lavagem de dinheiro via USDT.
O herdeiro da Cartier, Maximilien de Hoop Cartier, foi detido em Miami - incluindo acusações de lavagem de dinheiro através de USDT. Segundo um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA, Maximilien de Hoop Cartier, juntamente com cinco colombianos, foi detido.
O motivo: os suspeitos teriam pertencido a uma quadrilha de branqueamento de dinheiro e tentaram contrabandear mais de 100 kg de cocaína para os EUA. Cartier e seus coacusados teriam lavado o dinheiro através da stablecoin Tether (USDT) - 14,5 milhões de dólares americanos teriam sido convertidos em USDT antes da sua detenção.
No documento oficial, publicado a 2 de maio pelo Ministério da Justiça, afirma-se que o total envolve “centenas de milhões de dólares americanos”. As detenções já tinham ocorrido a 22 de fevereiro. Enquanto o herdeiro direto do fundador da empresa de luxo Louis-François Cartier aguarda o seu julgamento em Miami, os seus coarguidos permanecem em prisões na Colômbia. Ainda não está claro quando decorrerá o julgamento.
Durante as suas atividades criminosas, Cartier terá gerido várias empresas de caixa postal e alegado às autoridades que as suas empresas eram software e empresas de tecnologia. Em seguida, Cartier teria lavado o dinheiro através dessas empresas - para além de USDT, também através de dólares americanos, peso mexicano e outras moedas.
Devido ao uso por criminosos, a Tether tem sido repetidamente alvo de críticas. Enquanto algumas bolsas poderão querer retirar a stablecoin do seu catálogo devido a estas acusações, a Tether não se deixa abalar: na semana passada a empresa publicou os seus resultados do primeiro trimestre de 2024 - resultado: lucros recorde.
