Chainalysis alerta para novas práticas de fraude em cripto
Fraudes no setor cripto continuam a ser o maior problema do mercado, segundo um relatório da empresa de análise.
Fraudes no setor cripto continuam a ser o maior problema do mercado, de acordo com um relatório da empresa de análise. Agora, a Chainalysis alerta para uma nova tática.
A conhecida empresa de análise Chainalysis alerta, num novo relatório, que os golpes no cripto-espaco se tornam cada vez mais refinados para despojar os investidores dos seus ativos.
De acordo com a análise, as fraudes no cripto continuam a representar a maior parte das atividades criminosas no setor. No entanto, menos de 1% do valor on-chain está relacionado com atividades ilegais.
Também se regista que outras utilizações ilegais, como o uso de criptomoedas para materiais relativos à exploração de crianças e crimes cibernéticos em geral, aumentaram.
Os chamados "Golpes do Abate de Porcos" podem causar danos particularmente graves aos indivíduos. Nesses casos, os estafadores atraem as vítimas com tentativas de aproximação românticas ou outras táticas para ganhar confiança.
Após estas tentativas de aproximação, os estafadores vendem aos investidores uma estratégia de investimento falsa para roubar os seus ativos.
As bolsas de criptomoedas centralizadas estão cada vez melhores em reduzir as possibilidades para estas pessoas se desdobrarem após fraudes cripto. No entanto, isto vem acompanhado de mecanismos de controlo mais rigorosos para utilizadores comuns, o que pode reduzir a usabilidade.
A Chainalysis cita a praça online Huione Guarantee como um exemplo proeminente de uma plataforma onde a fraude cripto parece normal. Desde 2021, a plataforma, propriedade de um conglomerado cambojano, processou transações no valor de 49 milhões de dólares.
