Fundador da Empire Market perde 1.230 BTC após 40 anos de prisão
A justiça norte-americana apreende, além da pena de prisão, Bitcoin, ETH e imóveis. A Empire Market funcionava com criptoativos e serviços de mixing para milhões em transações de droga.
Pontos principais
- Raheim Hamilton, cofundador da Empire Market, recebeu 40 anos de prisão, uma multa de 5 milhões de dólares e terá de entregar 1.230 BTC.
- Além de Bitcoin, Hamilton perde 24,4 ETH e três imóveis após a sua condenação em Chicago.
- A Empire Market facilitou, entre 2018 e 2020, mais de 4 milhões de transações de droga no valor de mais de 430 milhões de dólares.
Raheim Hamilton, cofundador da plataforma da dark web Empire Market, terá de entregar 1.230 BTC e recebeu ainda uma pena de prisão de 40 anos. O juiz federal em Chicago impôs-lhe também uma multa de 5 milhões de dólares (4,5 milhões de euros). Além de Bitcoin, Hamilton perde 24,4 ETH e três imóveis.
Milhões em transações
Segundo o Ministério Público norte-americano no Northern District of Illinois, a Empire Market funcionou em grande escala entre 2018 e 2020. A plataforma facilitou mais de 4 milhões de transações de droga com um valor conjunto de mais de 430 milhões de dólares (384 milhões de euros). Deste montante, segundo os procuradores, quase 375 milhões de dólares (335 milhões de euros) provinham diretamente do tráfico de droga.
Hamilton e o seu coarguido Thomas Pavey também venderam, segundo os procuradores, dados de contas roubadas, dados pessoais, moedas falsas e ferramentas de hacking. Pavey já tinha admitido culpa no ano passado num caso federal de droga e entregou então também 1.584 BTC. Ainda este mês, deverá ser condenado.
A cripto desempenhou um papel central
O caso mostra quão fortemente a cripto estava ligada ao modo de funcionamento da Empire Market. Os compradores tinham de pagar em cripto e eram incentivados a usar serviços de mixing para ocultar os fluxos de dinheiro. Estes serviços tornam mais difícil para as autoridades de investigação seguir diretamente as transações, embora este caso também mostre que esses rastos não permanecem invisíveis.
A Empire Market foi lançada em janeiro de 2018 e rapidamente se tornou num dos maiores mercados darknet em língua inglesa. Após o encerramento abrupto em agosto de 2020, muitos utilizadores e vendedores mudaram-se para outras plataformas com uma estrutura semelhante. Para os seguidores europeus de criptomoedas, o caso é especialmente relevante porque mostra como a justiça vê a cripto não apenas como meio de pagamento, mas também como rasto em processos penais relacionados com cibercrime e branqueamento de capitais. Isto está em linha com a questão mais ampla de como as transações de Bitcoin revelam mais do que muitos utilizadores pensam, mesmo quando as partes tentam ocultar os seus rastos.
