FBI regista grande vitória contra a criminalidade cripto organizada
As autoridades americanas atuam contra várias empresas e indivíduos do setor cripto.
As autoridades americanas atuam contra várias empresas e indivíduos ligados a criptoativos. Numa operação conjunta do FBI, do Departamento de Justiça (DOJ) e da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), três empresas de cripto e 15 pessoas foram acusadas de, entre outros, manipulação de mercado e fraude.
Nesta operação, o FBI utilizou pela primeira vez o seu próprio token cripto, o token "NextFundAI". Promotores públicos em Boston apresentaram acusações contra as empresas Gotbit, ZM Quant, CLS Global e os seus dirigentes e colaboradores, bem como contra pessoas de empresas relacionadas. Isto levou a quatro prisões. Além disso, cinco pessoas declararam culpa. Também foram apreendidos mais de 25 milhões de dólares em criptoativos.
Segundo o promotor envolvido, Joshua Levy, os arguidos envolveram-se em transações simuladas e manipulação de mercado para inflacionar artificialmente o valor de vários tokens. Em seguida, venderam esses tokens rapidamente, numa operação denominada "pump-and-dump"
No seu site, a Gotbit publicita abertamente a oferta de estratégias de crescimento personalizadas para tokens, com o objetivo de "criar pressão de compra no mercado". Isto chamou a atenção das autoridades e conduziu a uma investigação sobre manipulação de mercado.
Durante a investigação, o FBI criou uma empresa cripto com o nome NextFundAI e lançou o seu próprio token na rede Ethereum. As empresas acusadas teriam estado envolvidas na manipulação deste token, levando-as a cair na armadilha dos investigadores.
A maior empresa supostamente envolvida é a Saitama, avaliada em 7,5 mil milhões de dólares. O CEO, Manpreet Kohli, foi detido na segunda-feira no Reino Unido. Além disso, cinco atuais ou antigos colaboradores foram acusados, três dos quais se declararam culpados.
Também Aleksei Andriunin, o CEO da Gotbit, empresa que actua na promoção de tokens, foi acusado. Andriunin, que residia na Rússia e em Portugal, foi detido em Portugal na terça-feira. As autoridades também acusam a Gotbit de realizar wash trading, uma forma de manipulação de mercado que envolve transações fantasmas para aumentar o volume de negociação.
