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Fundador do Tornado Cash é acusado

Mais de um bilhão de dólares foi lavado através do mixer de criptomoedas Tornado Cash.

Por Finst News
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Fundador do Tornado Cash é acusado

Mais de um bilhão de dólares foi lavado através do mixer de criptomoedas Tornado Cash. Os fundadores foram agora acusados de lavagem de dinheiro e violação de sanções. Ambos os fundadores correm penas de prisão de vários anos.

Como anunciou o Ministério da Justiça dos Estados Unidos, Roman Storm e Roman Semenov são acusados de lavar "mais de um bilhão de dólares americanos em ganhos criminosos" através do mixer de criptomoedas. Foram acusados de ‘conluio para lavagem de dinheiro e exploração de uma empresa de transferência de dinheiro sem licença’. A Justiça também cita "centenas de milhões de dólares" que foram lavados pela gangue de hackers norte-coreana Lazarus através do Tornado Cash.

"Roman Storm e Roman Semenov teriam explorado o Tornado Cash e conscientemente facilitado a lavagem de dinheiro", disse o procurador Damian Williams. Eles "afirmavam publicamente que eram uma empresa tecnologicamente avançada na área de proteção de privacidade, mas, na prática, sabiam que ajudavam hackers e fraudadores a ocultar os seus crimes".

Ele disse que a acusação "foi um lembrete de que a lavagem de dinheiro por meio de transações com criptomoedas é ilegal, e que aqueles que se dedicam à lavagem de dinheiro serão processados". Os criadores do Tornado Cash arriscam anos de prisão se forem condenados. Storm já teria sido detido.

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