Quarta maior bolsa de criptomoedas no radar: Bybit será atacada em breve?
Primeiro a FTX, depois a Binance, agora a Bybit? A justiça dos EUA envia uma citação à terceira maior bolsa de criptomoedas.
Primeiro a FTX, depois a Binance, agora a Bybit? A justiça norte-americana envia uma citação judicial à terceira maior bolsa de criptomoedas. Suspeita-se que esteja a preparar uma acusação.
A Comissão de Comércio dos EUA (CFTC) enviou uma carta de citação à Bybit, a terceira maior bolsa de criptomoedas fora dos EUA.
Coinbase, a maior bolsa de criptomoedas nos EUA, informou os seus clientes sobre isso.
Suspeita-se que a CFTC tente determinar se a Bybit também opera ilegalmente nos EUA.
Por isso, também solicitou dados de contas e transações à Coinbase.
Ideia por trás disso: se clientes da Bybit transferiram dinheiro para a Coinbase, são prováveis cidadãos norte-americanos.
Estas acusações — a violação das leis americanas, serviços ilegais a cidadãos norte-americanos — também foram o ponto de partida do processo contra a Binance.
Assim Bybit poderia ser a próxima bolsa a tornar-se alvo da justiça norte-americana. Isto está a ocorrer de forma notavelmente rápida: SBF foi condenado em novembro de 2023, poucas semanas depois seguiu-se a pressão contra a Binance.
No entanto, a CFTC avisou a indústria de que isto era apenas o começo.
A comissária, Caroline Pham: "É claro que a CFTC não fará uma pausa na sua perseguição a empresas não-americanas."
A CFTC processou a bolsa Binance em março de 2023, mas o caso foi recentemente arquivado em benefício de um acordo.
O resultado: o fundador tem de renunciar, a bolsa deve fornecer todos os seus dados e pagar uma multa de 4,3 mil milhões de dólares.
A Bybit é a terceira maior bolsa de criptomoedas fora dos EUA. Diariamente é negociado cerca de dois mil milhões de dólares.
A bolsa foi fundada em 2018 por um empresário chinês, Ben Zhou. Controles eficazes de combate ao branqueamento de capitais foram introduzidos apenas numa fase tardia. Know-Your-Customer (KYC) está em vigor apenas desde maio de 2023.
As autoridades no Reino Unido e no Japão já lançaram fortes avisos à Bybit e exigiram conformidade com as leis em vigor.
