Da Riqueza Cripto ao Tribunal: o caminho devastador da Celsius de Alex Mashinsky
Com a sua empresa de criptomoedas, ele gastou vários mil milhões de dólares do dinheiro dos clientes.
Com a sua empresa de criptomoedas, ele gastou vários mil milhões de dólares do dinheiro dos clientes. Agora terá de responder perante o tribunal.
Quando a Celsius, uma empresa de empréstimos de criptomoedas, faliu em julho de 2022, deixou para trás danos da ordem de mil milhões de dólares. Até hoje, os investidores continuam à espera do seu dinheiro. Pouco tempo depois, Alex Mashinsky renunciou ao cargo de CEO. Diversas autoridades norte-americanas apresentaram queixa contra ele. O Ministério da Justiça acusou-o de fraude e de manipulação de mercado. Em julho de 2023 foi preso. Agora tem de um tribunal esclarecer o papel de Mashinsky no caso Celsius.
Pedido de rejeição rejeitado
No dia 4 de agosto de 2023, a juíza Margaret Chan, do Supremo Tribunal do Condado de Nova Iorque, rejeitou o pedido de rejeição do processo contra Mashinsky. Como consequência, ele enfrentará a ação civil movida em janeiro por Letitia James, a procuradora-geral de Nova Iorque.
Se Mashinsky foi o ex-CEO da Celsius, prometeu aos investidores a liberdade financeira, mas conduziu-os à ruína financeira. A lei é clara ao proibir promessas falsas e infundadas e enganar investidores. Hoje atuamos em nome de milhares de nova-iorquinos que foram enganados pelo senhor Mashinsky para recuperar as suas perdas.
Segundo James, as ações de Mashinsky contribuíram para as perdas dos investidores ao apresentar de forma enganosa a situação financeira da plataforma e ao não cumprir determinados requisitos regulatórios.
Mashinsky alegou que o processo continha falhas na apresentação dos factos e do raciocínio jurídico. Era apenas "uma repetição de informações incorretas". A juíza Chan, porém, considerou que havia acusações suficientes para sustentar uma conclusão plausível de que Mashinsky fez afirmações incorretas sobre as contas de ganhos contestadas que teriam levado novos investidores a aplicarem dinheiro.
Celsius foi, juntamente com a BlockFi, um dos grandes bancos de empréstimo que pagavam altas taxas a utilizadores que emprestavam o seu Bitcoin lá. Com "Earn" os investidores podiam usar criptomoedas e receber uma remuneração (Lending). Em janeiro de 2023, o tribunal decidiu que as criptomoedas depositadas nessas contas pertenciam à massa falida. Um choque para os investidores. Credores de clientes no valor de 4,2 mil millones de dólares estavam presos. A ação visa impedir Mashinsky de realizar negócios em Nova Iorque no futuro, segundo James. Foi também pedido que ele pagasse indemnizações aos investidores lesados da Celsius.
SEC intervém
Para além da ação movida pelo procurador-geral de Nova Iorque, que representa, em primeira linha, os direitos dos 26.000 nova-iorquinos prejudicados, a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) também tomaram medidas legais contra o ex-CEO. No dia 13 de julho, a SEC apresentou uma acusação. A acusação: Mashinsky terá reunido "milhares de milhões" através de ofertas não registadas e fraudulentas e pela venda ilegal de "títulos criptográficos".
Na acusação, a SEC afirma que Mashinsky prometia aos investidores um investimento seguro com o referido "Earn Interest Program". Ele também teria manipulado o preço do seu próprio token Celsius. No dia da acusação da SEC, Mashinsky foi detido. Atualmente, Mashinsky está em liberdade sob fiança de 40 milhões de dólares americanos.
