OFAC atinge rede do Hamas com criptomoedas e falsas instituições de caridade
Washington afirma que milhões foram canalizados para o Hamas através de falsas instituições de caridade e criptomoedas. O caso sublinha como as sanções e a investigação em blockchain convergem.
Pontos principais
- A OFAC impôs sanções a três pessoas e duas instituições de caridade por alegada canalização de 2 milhões de dólares para o Hamas através de criptomoedas e esquemas fictícios.
- O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou Saleem al-Zaq e comunicou seis detenções na investigação.
- O Treasury afirma que a rede utilizou money services businesses e carteiras de criptomoedas; não foram tornados públicos quaisquer endereços de carteiras.
O Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções da OFAC a três pessoas e duas instituições de caridade, porque, segundo Washington, terão canalizado 2 milhões de dólares (1,8 milhões de euros) para o Hamas através de criptomoedas e esquemas fictícios. Estão em causa a Association Baraka e a Ensemble C Mieux, além de Saleem al-Zaq, Faouzi Barika e Amel Oualid. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou ainda uma acusação contra al-Zaq e comunicou seis detenções.
Como a rede funcionava
O Treasury afirma que al-Zaq esteve ativo em Gaza como comandante adjunto da ala armada do Hamas. A sua rede utilizava money services businesses e carteiras de criptomoedas wallets para transferir dinheiro para as Brigadas Al-Qassam. Segundo Washington, Barika e Oualid geriam as duas instituições de caridade, que se apresentavam como organizações de ajuda para civis em Gaza, mas que depois terão passado o dinheiro a al-Zaq.
Segundo o Treasury, não se sabe que parte do total passou por criptomoedas. O ministério afirma, no entanto, que Barika e Oualid enviaram centenas de milhares de dólares em ativos digitais para al-Zaq. A lista de sanções não inclui endereços de carteiras. O caso enquadra-se num padrão mais amplo em que o Hamas, segundo as autoridades norte-americanas, recorre com mais frequência a criptomoedas para tornar mais difícil o rastreio dos fluxos financeiros.
Ações anteriores contra o financiamento do Hamas
O governo norte-americano já tinha intervindo anteriormente contra redes semelhantes. Em outubro de 2023, por exemplo, o Treasury sancionou a exchange de criptomoedas Buy Cash, sediada em Gaza, que, segundo Washington, ajudava em atividades financeiras do Hamas. Também já foram visadas redes internacionais de angariação de fundos que recorriam a falsas instituições de caridade para recolher dinheiro para o grupo.
No contexto mais amplo, o caso mostra porque é que os reguladores e as autoridades de investigação continuam a acompanhar as criptomoedas em matéria de sanções e financiamento do terrorismo. Investigadores de blockchain e autoridades de investigação conseguem por vezes reconstruir fluxos financeiros a posteriori, mas a combinação de instituições de caridade, contas bancárias e carteiras de criptomoedas continua a tornar o assunto complexo para as autoridades.
O que isto significa para quem acompanha as criptomoedas
Para quem acompanha as criptomoedas na Europa, o mais relevante é que este dossiê mostra novamente quão rapidamente a supervisão se desloca de carteiras isoladas para fluxos financeiros completos. Não só as criptomoedas em si, mas também as entidades em torno destas, como exchanges, vias de pagamento e intermediários, passam então a estar sob escrutínio. Isto pode ser importante para a forma como sanções, conformidade e investigação em blockchain se cruzam na prática.
