Polícia nas Filipinas combate golpes com criptomoeda e tráfico de pessoas
Como relata o jornal filipino Philstar, a polícia local no dia 4 de maio conseguiu infligir um golpe significativo contra uma organização criminosa que se envolvia em tráfico de pessoas e golpes com criptomoedas.
Como a filipina jornal Philstar relata, a polícia local no dia 4 de maio conseguiu infligir um golpe significativo contra uma organização criminosa que se envolvia em tráfico de pessoas e golpes envolvendo criptomoedas. Nesta operação, doze suspeitos foram detidos.
A gangue é acusada de manter mais de 1.000 pessoas contra a sua vontade e obrigá-las a trabalhar em golpes com criptomoedas. As vítimas já foram libertadas pela polícia. São pessoas da região asiática. Entre elas encontram-se 389 vietnameses, 307 chineses e mais de 200 pessoas de Indonésia e das Filipinas.
Os contrabandistas teriam atraído as vítimas para o país através de mensagens em redes sociais com ofertas de emprego lucrativas. Os criminosos confiscavam os passaportes das vítimas e forçavam-nos a trabalhar 18 horas por dia sob condições desumanas. As vítimas eram principalmente obrigadas a atrair utilizadores de criptomoedas dos EUA, Canadá e Europa para depositarem dinheiro ou criptomoedas em contas falsas, carteiras e projetos.
A cooperação entre várias autoridades filipinas e asiáticas conduziu, por fim, a uma operação coordenada contra os criminosos. Eles serão apresentados perante um tribunal em Manila, onde serão constituídos como arguidos por tráfico de pessoas.
Ao contrário do que o público em geral pensa, as atividades criminosas representam hoje apenas uma pequena fracção de todas as transações de criptomoedas. Ainda assim, o número de transações criminosas aumentou em 2022 pela primeira vez desde 2019, conforme indica o relatório mais recente da Chainalysis.
