Fraudador comete 114 golpes em 45 dias, rouba 200 ETH e usa apenas um endereço
Todos os dias, um criminoso cria várias Memecoins com mensagens estranhas.
Todos os dias, um criminoso cria várias Memecoins com mensagens estranhas. Em seguida, envia o Ethereum roubado para a sua carteira na Coinbase.
Em um mês e meio, o criminoso realizou quase três golpes por dia, conforme mostram as revelações públicas no Twitter do utilizador ZachXBT. Segundo contagens no Etherscan, o criminoso já furtou mais de 200 ETH, o que atualmente vale quase 350.000 euros. Outros utilizadores referem que são 60 ETH, o que atualmente corresponde a aproximadamente 100.000 euros por dia. O criminoso utiliza Memecoins duvidosas para acumular Ethereum, enviando-o diretamente para a Coinbase. Isto é também conhecido como um rug pull clássico.
O endereço do criminoso é 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47. Neste momento ainda não se sabe se o fraudador é um indivíduo ou um grupo. Também não está claro o que acontece com o dinheiro roubado assim que chega à Coinbase. Como a Coinbase exige que os seus utilizadores se identifiquem (Know Your Customer, KYC), alguns utilizadores do Twitter exigem que a Coinbase revele a identidade do fraudador. Até o momento a Coinbase ainda não respondeu a isso. É possível, no entanto, que o estelionatário tenha adquirido uma identidade falsa e a utilize nas suas práticas de golpe.
O desenvolvedor e utilizador do Twitter Umbrella afirma que o lucro por golpe é mínimo. Segundo os seus cálculos, o criminoso ganha cerca de 0,2 Ethereum por Rug Pull, o que equivale a aproximadamente 350 euros. Assim, reuniu apenas cerca de 60 Ethereum, ou seja, cerca de 100.000 euros. Também é marcante que o criminoso rotule explicitamente as suas Memecoins como fraudes, como pode ver-se neste gráfico:
O fraude também escreve mensagens bastante estranhas nos contratos inteligentes das suas Memecoins, como "Elon tweet: Yeah" ou "Crie uma comunidade e leve Machi ao céu".
Rug pulls são uma das formas mais comuns de fraude no mundo cripto. Num rug pull, os impostores seduzem as vítimas a investir num projeto, para de seguida desaparecer de forma súbita. Os desenvolvedores levam o dinheiro consigo e os investidores ficam sem fundos.
