Autoridade suíça de mercados financeiros mantém obrigação de identificação mais rigorosa para criptomoedas
A FINMA reiterou que verificações de identidade para transações com cripto são necessárias.
A FINMA reiterou que as verificações de identidade para transações com criptomoedas são necessárias. O limiar é de 1.000 francos suíços.
A autoridade suíça para o mercado financeiro FINMA reviu novamente o "Ordinamento FINMA sobre Lavagem de Dinheiro - FINMA" com foco em criptomoedas. A autoridade anunciou isto ontem, 2 de novembro, num comunicado de imprensa.
"Considerando os riscos e os casos de abuso no passado recente, a FINMA mantém-se fiel ao regulamento: são necessárias medidas técnicas de precaução para evitar que o limiar de mil francos para transações interligadas dentro de trinta dias (e não apenas por dia) seja excedido", afirmou o comunicado da autoridade.
Apenas na venda de Criptomoedas
O registo deveria entrar em vigor quando as criptomoedas forem convertidas em dinheiro contante "ou outras formas de pagamento anónimas". Logo no início de 2020, a autoridade suíça de mercados financeiros exigia um tratamento mais rigoroso das transações com criptomoedas. No âmbito do regulamento MiCA, este tema foi recentemente discutido. A nível da UE, isto também se aplicará no futuro: Transações de ""carteiras não custodiadas"" com mais de 1.000 euros devem ser comunicadas pelas bolsas."
