Tether refuta o Senado e aponta para volumes mais baixos ligados ao Irão
Ardoino afirma que a Tether congela carteiras suspeitas antes das sanções da OFAC e de Israel, enquanto o relatório do Senado liga o USDT ao Irão e ao Hamas.
Pontos principais
- A Tether rejeita um relatório do Senado que acusa a empresa de facilitar atividade financeira no Irão.
- O CEO Paolo Ardoino afirma que a Tether congela frequentemente endereços suspeitos antes de designações oficiais de sanções e que os volumes de USDT relacionados com o Irão caíram 94%.
- O debate aumenta a atenção sobre a conformidade das stablecoins, a supervisão e o papel geopolítico do USDT nos fluxos monetários internacionais.
A Tether reagiu com firmeza a um relatório de senadores democratas que acusa a empresa de facilitar atividade financeira no Irão. O CEO Paolo Ardoino afirma, pelo contrário, que a Tether congela frequentemente transações suspeitas antes de as autoridades norte-americanas e israelitas designarem formalmente esses endereços. Segundo ele, os volumes de USDT relacionados com o Irão caíram fortemente por esse motivo.
Confronto com o relatório do Senado
A investigação partiu da Senate Permanent Subcommittee on Investigations, liderada pelo senador Richard Blumenthal. Segundo o relatório, o USDT desempenhou um papel importante no sistema bancário paralelo do Irão, e a Tether não terá atuado de forma suficientemente consistente contra carteiras assinaladas durante anos.
Ardoino contesta essa imagem. Escreveu no X que, desde 2023, a Tether congela, em média, quatro semanas antes de uma designação oficial de sanções da OFAC e da NBCTF israelita, e que a empresa bloqueou já os endereços comunicados em 99% dos casos antes de a Chainalysis os rotular. Disse também que os volumes de stablecoins relacionados com o Irão caíram 94%.
Mais pressão sobre a Tether
O debate arrasta-se há mais tempo. O relatório do Senado também recuou ao período anterior a 2024 e afirmou que, nessa altura, a Tether nem sempre congelava todas as carteiras assinaladas. No mesmo relatório, foi também destacado o uso de USDT por entidades que, segundo os senadores, estão entre outras coisas ligadas ao Hamas.
Blumenthal também colocou questões sobre a ligação da Tether à Cantor Fitzgerald, a parceira financeira norte-americana da empresa. No outono passado, a Tether nomeou também Bo Hines, antigo conselheiro de criptomoedas de Donald Trump, como CEO da sua divisão norte-americana.
Porque é que isto é relevante
Para os seguidores europeus de criptomoedas, este caso é sobretudo relevante porque as stablecoins estão cada vez mais sob escrutínio dos reguladores. Se grandes emissores como a Tether mostrarem como aplicam sanções, isso pode influenciar o debate mais amplo sobre supervisão, conformidade e o papel do USDT nos fluxos monetários internacionais. Isto mostra também quão estreitamente a criptomoeda está agora entrelaçada com a geopolítica e a aplicação da lei.
