Promotor americano apresenta ação judicial contra a KuCoin

O procurador-geral do Distrito Sul de Nova Iorque informou ontem, 26 de março, uma acusação criminal contra a exchange de criptomoedas KuCoin.

O procurador-geral do Distrito Sul de Nova Iorque apresentou ontem, 26 de março, uma acusação criminal contra a exchange de criptomoedas KuCoin. Os administradores da exchange, Chun Gan e Ke Tang, também são acusados. as autoridades acusam os fundadores, entre outros, de operarem uma empresa de transferências de dinheiro sem licença e de violar o segredo bancário.

Eles teriam também tomado medidas insuficientes contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. As autoridades americanas estão especialmente preocupadas com o fácil acesso à plataforma por cidadãos dos EUA.

"Como descrito na acusação de hoje, a KuCoin e os seus fundadores tentaram ocultar ativamente o facto de um número considerável de utilizadores americanos negociarem na plataforma KuCoin", disse o procurador Damian Williams em comunicado. O caso traz à memória o processo em curso contra Binance.

O Agente Especial Darren McCormack chega a falar de um "crime de vários milhares de milhões de dólares". Eles teriam servido 30 milhões de clientes sem "cumprir as leis necessárias".

Numa declaração na Plataforma X, o CEO da KuCoin, Johnny Lyu, disse: "O desafio que enfrentamos não é exclusivo da KuCoin, mas é mais típico do crescimento e das questões regulatórias de indústrias emergentes. No estágio inicial de desenvolvimento existem frequentemente lacunas na regulamentação, mas à medida que a indústria cresce, seguimos em direção à conformidade e à padronização e abraçamos isso."

A KuCoin é um dos maiores exchanges de Bitcoin do mundo, com 30 milhões de utilizadores. Segundo dados da CoinGecko, a exchange tem um volume de negociações de 1,8 mil milhões de dólares por dia.

A quarta maior exchange do mundo: KuCoin. Dados: CoinGecko

Como a empresa atua também nos EUA, deveria ter-se registado como um "money transmitting business" junto da autoridade norte-americana FinCEN. Segundo o Ministério Público, isso nunca aconteceu. Não houve também um programa KYC adequado. Além disso, os fundadores teriam tentado ocultar ativamente a presença de clientes americanos - por exemplo, para um investidor. O Ministério Público fala em práticas de lavagem de dinheiro no total entre quatro e cinco mil milhões de dólares.

As implicações para o mercado de criptomoedas ainda não são totalmente claras. A KuCoin é um grupo com sedes nas Ilhas Cayman, Seychelles e Singapura. Assim como no caso da Binance, a KuCoin poderá deixar de servir clientes norte-americanos, mas continuar a operar a exchange.

No momento da redação, o efeito no mercado de criptomoedas é ainda incerto. O Bitcoin cai apenas de forma ligeira, -1,5%.