Autoridades americanas apreendem a moradia da FTX
Após a falência da FTX, as autoridades apreenderam a moradia do antigo diretor técnico.
Após a falência da FTX, as autoridades apreenderam a moradia do antigo diretor técnico. Custos: 3,7 milhões de dólares.
Autoridades americanas apreendem a casa de campo do ex-diretor executivo da exchange de criptomoedas falida FTX, Nishad Singh. Isto foi divulgado pela emissora canadiana BNN Bloomberg com base em fontes anônimas.
O homem de 27 anos teria adquirido a propriedade nas Ilhas San Juan (um arquipélago na costa de Washington) dois meses antes do colapso da plataforma de negociação, por 3,7 milhões de dólares.
Singh foi investigado pelas autoridades por suspeitas de fraude, branqueamento de dinheiro e violações das leis de financiamento de campanhas. No final de fevereiro reconheceu a culpa de todas as acusações.
Como a compra foi realizada através de uma conta da FTX, os promotores entendem que o dinheiro provinha de atividades ilícitas e, por isso, apreenderam a villa.
Ao mesmo tempo, as agências reguladoras dos EUA SEC e CFTC entraram com ações civis contra Singh.
