Autoridades dos EUA encerram o mixer de criptomoedas ilegal Samourai Wallet
Os criadores do mixer de criptomoedas 'Samourai Wallet' foram detidos nos Estados Unidos.
Os criadores do mixer de criptomoedas "Samourai Wallet" foram detidos nos Estados Unidos. Eles são acusados de lavagem de dinheiro e transferências de fundos não autorizadas. Segundo o Ministério da Justiça dos EUA teriam através do Samourai Wallet processado "transacções ilícitas" no valor total de mais de dois mil milhões de dólares americanos e "mais de 100 milhões de dólares em receitas criminosas" terem sido lavados.
Os suspeitos são Keonne Rodriguez, diretor-executivo e cofundador, e William Lonergan Hill, diretor de tecnologia e também cofundador da Samourai Wallet. Segundo o Ministério da Justiça, Rodriguez foi detido nos EUA e Hill permaneceu detido em Portugal. Os EUA pedirão a sua extradição.
O servidor web e o domínio do mixer foram apreendidos. A aplicação foi também removida da Google Play Store. Já tinha sido descarregada mais de 100.000 vezes.
O Samourai Wallet foi desenvolvido em 2015 e, desde então, teriam sido lavados mais de 100 milhões de dólares em receitas criminosas através do mixer, segundo o Ministério da Justiça dos EUA. Parte do dinheiro provinha de mercados ilegais da dark web como Silk Road e Hydra Market, bem como de várias estruturas de fraude em telecomunicações e informática.
O mixer servia, supostamente, como um "refúgio para criminosos lavarem dinheiro em grande escala", afirmou o procurador-geral adjunto Damian Williams. Os suspeitos teriam facilitado, de forma intencional e consciente, a lavagem de mais de 100 milhões de dólares de receitas criminosas provenientes de Silk Road, Hydra Market e de várias campanhas de hacking informático e fraude.
Segundo o relatório, teriam sabido que o dinheiro transmitido através do serviço de mistura provinha de receitas criminosas.
No Twitter teriam feito apelos abertos para "lavar receitas criminosas através da Samourai". Em junho de 2022, Rodriguez teria promovido o mixer junto de oligarcas russos para contornar sanções.
A pena máxima para conspiração para lavagem de dinheiro é de 20 anos de prisão, enquanto a exploração de uma empresa de transmissão de dinheiro sem licença pode ser punida com uma pena máxima de cinco anos.
