Promotores dos EUA ponderam apresentar denúncia contra a Binance
A maior bolsa de criptomoedas Binance pode ser acusada de lavagem de dinheiro e de violar sanções norte-americanas.
A maior bolsa de criptomoedas Binance pode ser acusada de lavagem de dinheiro e de violar sanções norte-americanas. O CEO da empresa, Changpeng Zhao, é o alvo.
A Binance pode estar prestes a ser processada por promotores dos EUA. Isto foi informado pela Reuters. A agência de notícias detém informações que indicam que as autoridades norte-americanas estão a ponderar acusações por lavagem de dinheiro e por evitar sanções contra o Irã.
Segundo a Reuters, Zhao teria imposto regras de confidencialidade rigorosas aos seus funcionários e instruído-os a utilizar o mínimo possível o e-mail. Foi solicitado que comunicassem principalmente através de serviços de mensagens codificadas.
Ainda não foi tomada uma decisão definitiva sobre apresentar ou não uma queixa, embora os promotores considerem Zhao e outros dirigentes como pessoas-alvo de investigação. Isto foi relatado a Reuters por uma fonte interna anónima.
A Binance também poderia ter implementado controles anti-lavagem pouco robustos e ter processado mais de 10 mil milhões de dólares em pagamentos para criminosos e empresas que pretendem contornar sanções americanas.
Após o colapso da FTX, a Binance tem vindo a reiterar a sua credibilidade e segurança cada vez mais. Caso a empresa enfrente acusações graves, as consequências podem ser devastadoras para todo o mercado cripto.
