EUA apreendem mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas em casos de fraude
A apreensão segue-se à Scam Center Strike Force do US Attorney e incide sobre romance scams e plataformas de investimento fraudulentas com milhares de vítimas.
Pontos principais
- As autoridades norte-americanas apreenderam mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas em casos de fraude com vítimas nos Estados Unidos e no Canadá.
- A apreensão segue-se à Scam Center Strike Force e faz parte de uma abordagem mais ampla contra a fraude relacionada com criptomoedas.
- Nos processos estão em causa, entre outros, romance scams, plataformas de investimento fraudulentas e uma fraude de recuperação, com milhares de vítimas em todo o mundo.
As autoridades norte-americanas apreenderam mais de 25 milhões de dólares (21,9 milhões de euros) em criptomoedas no âmbito de casos de fraude que lesaram vítimas nos Estados Unidos e no Canadá. Esta operação insere-se numa ofensiva mais ampla contra a fraude ligada a criptomoedas, num contexto em que, segundo as autoridades, já foram recuperados mais de 800 milhões de dólares (701 milhões de euros).
Novo golpe contra a fraude
A US Attorney Jeanine Ferris Pirro afirmou que esta apreensão decorre diretamente da Scam Center Strike Force, lançada em novembro de 2025. Na sua leitura, o caso demonstra que a pressão sobre as redes internacionais de fraude está a produzir resultados. Já a Special Agent in Charge Tara McLeese, da US Secret Service Washington Field Office, sublinhou que o trabalho dos investigadores tem sido decisivo para seguir os cibercriminosos e rastrear as suas transações ilícitas.
As cinco queixas foram apresentadas a 21 de julho num tribunal federal e pedem o confisco de criptomoedas recuperadas em investigações de fraude distintas. No total, estão em causa várias redes de branqueamento de capitais e milhares de vítimas espalhadas pelo mundo.
Vários esquemas de fraude
Os processos descrevem esquemas diferentes. Num dos casos, mais de 200 vítimas terão sido burladas através de romance scams online, e a queixa procura confiscar cerca de 12 milhões de dólares (10,5 milhões de euros). Os investigadores seguiram os fluxos de dinheiro através de centenas de carteiras intermédias de criptomoedas.
Noutra investigação, estiveram em causa mais de 270 alegadas transações de vítimas associadas a plataformas de investimento fraudulentas. Nesse processo, estão a ser reclamados cerca de 10,4 milhões de dólares (9,1 milhões de euros). Num quinto caso, os burlões voltaram a contactar uma vítima anterior com a promessa de recuperar o dinheiro perdido. Essa vítima acabou por fazer vários pagamentos e a queixa centra-se em cerca de 285.000 dólares (249.600 euros), enquanto a recuperação continua em curso.
Porque é relevante
Para os leitores europeus do mercado de criptomoedas, este caso mostra que os serviços de investigação norte-americanos reforçaram ainda mais a sua atuação contra a fraude. A Scam Center Strike Force enquadra-se numa tendência mais ampla de equipas especializadas que se concentram na fraude com criptomoedas e nos percursos de branqueamento de capitais. Isto é relevante porque muitas destas redes operam além-fronteiras e afetam vítimas em vários países. Também nos romance scams o branqueamento de capitais em criptomoedas desempenha muitas vezes um papel central, como num caso recente em que uma rede internacional de branqueamento de capitais em criptomoedas por detrás de romance scams foi exposta aqui.
