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$7 mil millones lavados en criptomonedas

El sector de las criptomonedas sigue siendo un campo fértil para el lavado de dinero.

Por Mike Hesp
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$7 mil millones lavados en criptomonedas

El sector de las criptomonedas sigue siendo un campo fértil para el lavado de dinero. Un nuevo informe sitúa su valor en siete mil millones de dólares.

Según la empresa de análisis de blockchain Elliptic, ya se han lavado siete mil millones de dólares en criptomonedas mediante los llamados "servicios entre cadenas" (cross-chain).

Cross-chain significa intercambiar tokens para ocultar su origen delictivo. Según Elliptic, es un "método de blanqueo preferido para una serie de ciberdelitos".

Solo entre julio de 2022 y julio de 2023 se lavaron 2,7 mil millones de dólares, según el informe.

El informe atribuye el aumento a varias razones. "En primer lugar, otras criptomonedas distintas de Bitcoin están ganando popularidad entre los delincuentes", como Privacy Coins o Stablecoins.

Además, se observa un "efecto de cambio de crimen" donde los estafadores y delincuentes recurren a la delincuencia entre cadenas como alternativa.

Por último, la falta de procedimientos KYC podría favorecer este desarrollo.

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