Supuesto lavador de dinero de OneCoin recibe 40 años de prisión
Fiscales federales estadounidenses anunciaron ayer, 21 de marzo, la imputación de un ex miembro de la junta de OneCoin.
Los fiscales federales estadounidenses anunciaron ayer, 21 de marzo, a un exmiembro de la junta directiva de OneCoin. El sospechoso podría enfrentar hasta 40 años de prisión por supuestamente haber lavado millones de dólares.
Según el documento, la ex jefa del departamento jurídico y de cumplimiento de OneCoin, Irina Dilkinska, habría lavado 400 millones de dólares.
El fiscal estadounidense Damian Williams señaló la ironía del caso: "Irina Dilkinska, la presunta jefa del departamento jurídico y de cumplimiento del esquema piramidal de criptomonedas de OneCoin, hizo exactamente lo contrario a su función y permitió a OneCoin lavar millones de dólares de ingresos ilegales a través de sociedades pantalla."
El sospechoso podría recibir hasta 40 años de prisión tras su extradición desde Bulgaria. OneCoin ha llevado la deshonrosa etiqueta de ‘la mayor estafa cripto de la historia’. Los inversores han perdido aproximadamente cuatro mil millones de dólares debido a la estafa.
