Australia elimina 45 empresas de criptoactivos y pagos de los registros
AUSTRAC aplicó revocaciones, suspensiones y denegaciones de renovación a VASP inactivas o de alto riesgo. GetCoins también quedó bajo la lupa tras denuncias sobre una posible estafa de inversión en criptoactivos.
Puntos clave
- Australia eliminó 45 registros de empresas de criptoactivos y pagos mediante revocaciones, suspensiones y denegaciones de renovación.
- AUSTRAC intervino en empresas inactivas, insolventes o que no informaban, y en algunos casos remitió a los implicados a la policía.
- GetCoins quedó bajo presión adicional tras denuncias de clientes y una investigación sobre posibles riesgos de lavado de dinero y una estafa organizada de inversión en criptoactivos.
Australia ha retirado 45 registros de empresas de criptoactivos y pagos. Las medidas, que incluyeron revocaciones, suspensiones y denegaciones de renovación, se distribuyeron a lo largo del último año. El organismo de supervisión de delitos financieros AUSTRAC también remitió en algunos casos a las personas detrás de esas empresas a la policía.
Por qué intervino AUSTRAC
AUSTRAC señaló que varias empresas estaban inactivas o dormidas, mientras que otras resultaron insolventes. Una parte llevaba mucho tiempo sin prestar el servicio designado, o simplemente no tenía la capacidad operativa para empezar o seguir operando.
También aparecieron registros incorrectos, o empresas que no informaron a AUSTRAC a tiempo sobre cambios materiales en sus actividades. El resto representaba, según el organismo de supervisión, un riesgo significativo de lavado de dinero o financiación del terrorismo.
El director ejecutivo Brendan Thomas afirmó que el rápido movimiento transfronterizo de dinero puede dar lugar precisamente a los mayores riesgos de ML/TF. Según él, AUSTRAC trabaja por ello estrechamente con socios nacionales e internacionales para proteger el sistema financiero, no solo en Australia sino en todo el mundo.
GetCoins bajo presión adicional
AUSTRAC también mencionó a BA Digital Ventures Pty Ltd, que operaba bajo el nombre de GetCoins. El organismo de supervisión colaboró en este caso con el National Anti-Scam Centre después de recibir denuncias de clientes. Después, AUSTRAC solicitó información sobre la operativa de la empresa para evaluar si GetCoins podía controlar adecuadamente su exposición a los riesgos de lavado de dinero.
Según AUSTRAC, una estafa organizada de inversión en criptoactivos habría utilizado la VASP. Esto encaja en un endurecimiento más amplio de la supervisión de las empresas de pagos y criptoactivos en Australia. El organismo de supervisión también abrió el 1 de septiembre una investigación sobre Western Union y suspendió en agosto a Cryptolink, lo que dejó fuera de línea 96 cajeros automáticos de criptoactivos.
Qué significa esto para el sector
Para los lectores europeos de criptoactivos, esto muestra hasta qué punto los reguladores vigilan ahora el registro, las obligaciones de notificación y el control operativo. En especial, las empresas que mueven fondos rápidamente a través de fronteras reciben una atención adicional. El caso de GetCoins también subraya que un cumplimiento normativo débil no solo puede costar un registro, sino que también puede estar relacionado con casos de fraude y con la remisión a los servicios de investigación.
También en Australia se está elevando el listón: ASIC ya advirtió anteriormente que las empresas de criptoactivos deben poner en orden sus licencias o adaptar sus actividades. Eso reduce aún más el margen para registros descuidados y controles deficientes.
