Binance queda bajo presión tras la salida de 676 millones de dólares desde Shelbit
Reuters informa de que desde mayo de 2024 cientos de millones de dólares pasaron a Binance a través de Shelbit, mientras Dubái ya había intervenido contra la plataforma no autorizada. El caso también se vincula con el acuerdo previo de Binance sobre normas de sanciones y blanqueo de capitales.
Puntos clave
- Reuters informó de que desde mayo de 2024 se han transferido al menos 676 millones de dólares en criptoactivos desde Shelbit a Binance.
- Aproximadamente 540 millones de dólares de ese total habrían llegado después de la intervención de los reguladores de Dubái en enero de 2025.
- Binance afirma que no puede verificar esas cifras y sostiene que aplicó controles de cumplimiento normativo, además de notificar a las autoridades.
Binance vuelve a estar en el centro de la atención después de que Reuters informara de que, desde mayo de 2024, al menos 676 millones de dólares (589 millones de euros) en criptoactivos habrían pasado desde la exchange no autorizada de Dubái Shelbit hacia la plataforma. De acuerdo con la investigación, Shelbit estaría vinculada a una red iraní de evasión de sanciones, mientras que las autoridades de Dubái ya habían tomado medidas contra la empresa con anterioridad.
Flujos de dinero tras la intervención de Dubái
De esos 676 millones de dólares (589 millones de euros), alrededor de 540 millones de dólares (470 millones de euros) habrían sido transferidos después de que los reguladores de Dubái actuaran contra Shelbit en enero de 2025. Binance, sin embargo, dice que no puede confirmar esa cifra. Según Reuters, la plataforma aseguró además que Shelbit nunca tuvo una cuenta propia y que tampoco apareció en listas de sanciones.
La exchange añadió que, cuando usuarios vinculados a Shelbit interactuaban con la plataforma, su programa de cumplimiento normativo habría operado como estaba previsto: las cuentas fueron investigadas, congeladas y notificadas a las autoridades. Binance también señaló que una firma externa de análisis no había clasificado esos flujos como riesgosos, aunque no identificó a esa entidad.
El caso previo de sanciones sigue pesando
La nueva información se suma a un antecedente que sigue marcando a Binance. La compañía se declaró culpable en noviembre de 2023 de infringir las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales y las sanciones, y aceptó pagar 4.300 millones de dólares, una de las mayores multas corporativas registradas en Estados Unidos. En ese expediente, los fiscales también concluyeron que entre enero de 2018 y mayo de 2022 circularon por Binance más de 898 millones de dólares (782 millones de euros) en transacciones entre usuarios estadounidenses e iraníes.
Aquel acuerdo incluyó además la supervisión de un monitor independiente de cumplimiento normativo durante tres años. Por eso, las dudas actuales en torno a Shelbit resultan especialmente sensibles, más aún después de que Reuters informara de que el investigador Rich Sanders ya había alertado a Binance sobre la exchange en octubre de 2025. Según los datos revisados por Reuters, después de esa advertencia siguieron moviéndose fondos desde Shelbit hacia Binance.
Por qué esto es relevante
Para los lectores europeos del sector cripto, este caso ilustra con qué rapidez los flujos entre plataformas no autorizadas y grandes exchanges pueden quedar bajo la lupa. También pone el foco en Dubái: la VARA ya había actuado con contundencia contra actividades cripto no autorizadas y describió a Shelbit en una notificación reciente como un riesgo para la integridad del sistema financiero. En ese contexto, el caso no solo afecta a Binance, sino que también funciona como una prueba más amplia para la aplicación de la normativa en el intercambio internacional de criptoactivos.
