EE. UU. reclama 61 millones de dólares en un caso contra Binance vinculado al petróleo iraní
La fiscalía estadounidense vincula los fondos a cuentas de Binance y a presuntas operaciones petroleras a través de Irán. El caso llega justo antes de la solicitud de licencia de Binance en el Reino Unido ante la FCA.
Puntos clave
- La Fiscalía Federal de Nueva York reclama 61 millones de dólares en criptoactivos en un caso civil de confiscación relacionado con presuntas ventas ilegales de petróleo iraní a través de cuentas de Binance.
- Según la acusación, los fondos pasaron por Blessed Trust y Hexa Whale antes de llegar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a una exchange iraní.
- Binance no es demandada, pero el caso vuelve a aumentar la presión sobre la empresa justo antes de su solicitud de licencia en el Reino Unido ante la FCA.
La Fiscalía Federal estadounidense de Nueva York presentó el 14 de septiembre un caso civil de confiscación contra 61 millones de dólares (52,8 millones de euros) en criptoactivos que, según los fiscales, están vinculados a cuentas de Binance y a la venta ilegal de petróleo iraní. El caso vuelve a poner el foco sobre Binance, que ya había aparecido en varias ocasiones en asuntos de sanciones relacionados con Irán.
Lo que sostiene la fiscalía
Según la acusación, los fondos circularon a través de cuentas de trading de Blessed Trust y Hexa Whale, dos empresas de China, antes de llegar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, considerada por EE. UU. una organización terrorista. El fiscal adjunto de EE. UU., Sean Buckley, dijo durante el anuncio que la medida pretende privar al gobierno iraní y a sus proxies del dinero que, según él, se utiliza para amenazar a personas en EE. UU. y en otros lugares.
La acusación también menciona una red de carteras, identificada como Entity A, que habría movido más de 1,5 mil millones de dólares (1,3 mil millones de euros) en presuntos ingresos ilícitos procedentes del petróleo iraní. Ese dinero habría sido canalizado hacia servicios vinculados a la IRGC y hacia una exchange iraní.
Binance vuelve a estar bajo presión
Binance no es demandada en este caso, pero el nombre de la empresa cripto vuelve a aparecer en un expediente sobre sanciones y flujos de dinero. En marzo, el co-CEO Richard Teng calificó acusaciones similares de “false and defamatory”, mientras que Binance afirmó entonces que no llegaba dinero directamente a partes iraníes.
La nueva denuncia no surge de la nada. Binance se declaró culpable en 2023 en un caso de sanciones en EE. UU. y pagó entonces 4,3 mil millones de dólares (3,7 mil millones de euros). Para los lectores europeos, lo más relevante es que este tipo de expedientes muestra hasta qué punto los reguladores y la justicia examinan ahora el origen de los flujos de dinero en grandes exchanges de criptoactivos, especialmente cuando entran en juego países sancionados o riesgos geopolíticos.
La presión por el cumplimiento normativo también aumenta en otros puntos del sector: el debate sobre la evasión de sanciones muestra que legisladores y supervisores aplican cada vez más a las criptomonedas el mismo marco contra el blanqueo de capitales que a la infraestructura financiera tradicional.
Momento clave de cara a la solicitud en el Reino Unido
El momento es incómodo para Binance, porque la presentación llega dos semanas antes de la apertura prevista de la solicitud de licencia británica, el 30 de septiembre. La empresa quiere obtener autorización de la Financial Conduct Authority del Reino Unido bajo el nuevo marco regulatorio de criptoactivos, en el que la gobernanza y el cumplimiento normativo ocupan un lugar central.
Aún no está claro cuánto pesará este caso estadounidense para la FCA. Lo que sí muestra el expediente es que los antiguos casos de sanciones relacionados con Binance siguen influyendo en la forma en que los reguladores ven a la empresa.
