Binance bajo presión por ralentizar el intercambio de datos de investigación
La policía de cinco países europeos denuncia que ahora las solicitudes pasan por los EAU, lo que retrasa la llegada de datos sobre estafas cripto y casos de blanqueo de capitales. Binance sostiene que, ante una amenaza urgente, responde de inmediato.
Puntos clave
- Binance quedó bajo presión después de que The New York Times informara de que desde abril de 2025 gestiona de otra forma las solicitudes de investigación.
- Ahora, más solicitudes pasan por los Emiratos Árabes Unidos, lo que obliga a la policía y a los fiscales de varios países a esperar más tiempo por los datos de usuarios.
- El cambio añade presión sobre Binance, que desde hace tiempo está bajo supervisión por cuestiones de cumplimiento normativo y de intercambio internacional de datos.
Binance quedó en el centro de la polémica después de que The New York Times informara de que la exchange de criptoactivos coopera desde abril de 2025 de manera distinta con los servicios de investigación. Según el diario, ese ajuste complica que la policía y los fiscales de varios países accedan con rapidez a los datos de usuarios, justo en un contexto en el que la velocidad resulta decisiva para identificar a los estafadores y congelar fondos.
Las solicitudes pasan ahora por los EAU
La NYT señala que agentes de cinco países europeos expresaron sus quejas sobre el nuevo procedimiento durante una conferencia celebrada en los Países Bajos. En lugar de tramitarse de forma directa, muchas solicitudes se remiten ahora a través del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, donde Binance mantiene actividades reguladas bajo Abu Dhabi Global Market. De acuerdo con una fuente europea de investigación de alto nivel citada por el periódico, ese cambio puede alargar de forma notable los tiempos de respuesta.
Binance actúa de otra manera cuando se trata de material de abuso infantil, terrorismo o una amenaza inmediata para la vida. En esos casos, según la NYT, la exchange sigue respondiendo directamente. Para el resto de las solicitudes, las autoridades extranjeras deben acudir con más frecuencia a los Mutual Legal Assistance Treaties, el cauce formal de asistencia jurídica internacional. Se trata de un mecanismo con base legal sólida, pero también conocido por ser más lento que la cooperación directa con una exchange de criptoactivos.
Por qué esto importa para Europa
Para los servicios de investigación europeos, el asunto es relevante porque las estafas cripto y los casos de blanqueo de capitales suelen evolucionar con rapidez. Si los registros llegan con retraso, se reduce la capacidad de seguir el rastro de los fondos antes de que vuelvan a moverse. El debate, por tanto, no solo afecta a Binance, sino también a una cuestión más amplia: hasta dónde debe llegar una exchange de criptoactivos regulada en su cooperación directa con las autoridades.
Más presión sobre el cumplimiento normativo
El momento es especialmente delicado, ya que Binance lleva tiempo bajo la lupa por cuestiones de cumplimiento normativo. A comienzos de este año, The Wall Street Journal y Fortune informaron de que la empresa había despedido a empleados de cumplimiento normativo que investigaban transacciones posiblemente vinculadas con Irán. Binance negó esas acusaciones y afirmó que esas publicaciones se apoyaban en afirmaciones incorrectas o difamatorias.
Al mismo tiempo, la compañía intenta reforzar precisamente su infraestructura internacional de cumplimiento normativo. Según el contexto reciente, Binance ya cuenta con más de 1.500 empleados en cumplimiento normativo y procesó en 2025 más de 71.000 solicitudes de servicios de investigación en todo el mundo, lo que permitió la incautación de más de 131$ millones (115€ millones) en activos ilícitos. El dato refleja hasta qué punto ha aumentado la presión operativa en torno a la supervisión y el intercambio de datos, incluso cuando las expectativas de reguladores y policías varían según la jurisdicción.
