La CFTC reabre la investigación sobre Polymarket tras una apuesta interna de un soldado
El regulador también examina el cumplimiento del acuerdo de 2022 y la licencia estadounidense de la plataforma. El caso en torno a una presunta apuesta interna pone a prueba hasta dónde puede llegar la CFTC en los mercados de predicción.
Puntos clave
- La CFTC vuelve a investigar si Polymarket cumplió correctamente el acuerdo de 2022 y si los operadores estadounidenses fueron realmente bloqueados.
- El caso gira en parte en torno a Master Sgt. Gannon Ken Van Dyke, quien, según los fiscales, operó en Polymarket con información confidencial y obtuvo 409.881 dólares de beneficio.
- El juez permitió que el caso siguiera adelante, por lo que la disputa sobre los contratos de evento y la competencia de la CFTC avanza hacia un juicio el 7 de diciembre.
El regulador estadounidense CFTC investiga de nuevo a Polymarket, según Reuters. La cuestión es si la plataforma cumplió correctamente el acuerdo de 2022 y si un caso de un soldado relacionado con una presunta apuesta interna de más de 400.000 dólares (358.700 euros) amplía aún más el alcance de la autoridad del regulador.
Nueva presión sobre Polymarket
Dos fuentes dijeron a Reuters que la CFTC está revisando si Polymarket bloqueó realmente a los operadores estadounidenses, tal como se acordó en 2022. La investigación también abarcaría la plataforma de intercambio estadounidense de la plataforma, con licencia de la CFTC.
Esta renovada atención llega mientras la empresa ya está bajo presión por una causa penal contra Master Sgt. Gannon Ken Van Dyke. Los fiscales sostienen que utilizó información confidencial sobre una operación contra el líder venezolano Nicolás Maduro para operar en Polymarket. Según la acusación, apostó unos 33.000 dólares (29.600 euros) en 13 apuestas y obtuvo con ello 409.881 dólares (367.600 euros) de beneficio.
Además, Van Dyke habría accedido a su cuenta mediante una VPN, con la que un usuario puede ocultar su ubicación. Polymarket afirma, en cambio, que ese tipo de maniobras infringen las normas. Él se declaró inocente.
Batalla jurídica sobre los contratos de evento
El núcleo de la disputa no es solo lo que hizo Van Dyke, sino también qué marco jurídico se aplica. Sus abogados sostienen que las apuestas eran contratos de evento y no swaps, los derivados que regula la CFTC. La jueza Margaret Garnett rechazó esta semana una solicitud para desestimar el caso, porque, según ella, esa cuestión aún no puede resolverse en este momento.
Por ello, el caso avanza hacia un juicio que, por ahora, está previsto para el 7 de diciembre. Mientras tanto, Polymarket afirma que ha reforzado los controles y que informó a las autoridades de las transacciones del soldado. Para el regulador, se trata de una prueba delicada, ya que la CFTC sostiene desde hace tiempo que tiene competencia federal exclusiva sobre los mercados de predicción y los contratos de evento.
Por qué esto es relevante para Europa
Para los seguidores europeos del sector cripto, este caso es relevante porque los mercados de predicción se enfrentan cada vez más al límite de la regulación, la supervisión y el abuso de mercado. El resultado podría mostrar hasta dónde puede llegar un regulador con productos que se parecen a apuestas de estilo cripto, pero que no siempre están clasificados con claridad desde el punto de vista jurídico. Esto también importa fuera de Estados Unidos, porque plataformas similares están bajo presión en varias jurisdicciones para endurecer sus normas y controles.
También en Estados Unidos la línea jurídica en torno a los mercados de predicción sigue evolucionando. En el caso de Kalshi y los mercados de predicción, por ejemplo, la CFTC intenta dejar claro quién puede ejercer finalmente la supervisión sobre ellos.
