Chainalysis advierte sobre nuevas prácticas de estafa en criptomonedas
El fraude con criptomonedas continúa, según un informe de la firma de análisis, siendo el mayor problema del mercado.
El fraude con criptomonedas continúa, según un informe de la firma de análisis, siendo el mayor problema del mercado. Ahora Chainalysis advierte sobre una nueva táctica.
La reconocida firma de análisis Chainalysis advierte en un nuevo informe que el fraude en criptomonedas se vuelve cada vez más sofisticado para despojar a los inversores de sus activos.
Según el análisis, el fraude con criptoactivos sigue representando la mayor parte de las actividades delictivas en el sector de las criptomonedas. Sin embargo, menos del 1% del valor on-chain está relacionado con actividades ilegales.
Sin embargo, señalan que otros usos ilegales, como el uso de criptomonedas para material relacionado con la explotación infantil y el crimen en internet en general, han aumentado.
Las llamadas estafas de "Pig Butchering" pueden causar daños especialmente graves a las personas. En estas, los estafadores engordan a sus víctimas con acercamientos románticos u otras tácticas para generar confianza.
Después de estas aproximaciones, los estafadores venden a los inversores una estrategia de inversión falsa para robar sus activos.
Las bolsas centralizadas de criptomonedas se vuelven cada vez mejores para reducir las posibilidades de que estas personas retiren sus fondos tras una estafa. Sin embargo, esto va acompañado de controles más rigurosos para los usuarios habituales, lo que puede disminuir la usabilidad.
Chainalysis cita la plataforma en línea Huione Guarantee como un ejemplo destacado de un plataforma donde la estafa con criptomonedas parece normal. Desde 2021, la plataforma, propiedad de un conglomerado camboyano, ha procesado transacciones por valor de 49 millones de dólares.
