China desmantela banda de lavado de dinero relacionada con criptoactivos
Beijing actúa con contundencia contra el crimen relacionado con criptomonedas.
Beijing actúa con contundencia contra el crimen relacionado con criptomonedas. Ahora la policía china ha detenido de nuevo a una banda de lavado de dinero.
La policía china ha detenido a seis personas en relación con un caso de lavado de dinero en la provincia nororiental de Jilin. El caso trata de la transferencia de 2,14 mil millones de yuanes (296 millones de dólares) en cripto hacia Corea del Sur.
El supuesto "banco criptográfico subterráneo" fue descubierto por la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Panshi, como se informó por la agencia estatal. Entre los usuarios se encontraban compradores coreanos, empresas de comercio electrónico y empresas de importación/exportación.
Jin y Shen, apellidos de dos sospechosos, habrían dirigido una empresa de cambio de divisas ilegal. Engañaron a varios de sus clientes, según la policía, que no dio a conocer los nombres de las criptomonedas utilizadas.
Los agentes se percataron de la estafa criptográfica cuando frecuentemente surgían "grandes transacciones" con un "número importante de clientes" en las cuentas bancarias de los sospechosos.
La organización utilizaba cuentas chinas para recibir dinero y para las transferencias. Por otro lado, utilizaba proveedores OTC de criptomonedas para cambiar yuanes por won surcoreanos.
Sigue vigente una estricta prohibición de las actividades comerciales con criptomonedas en China, que Pekín ve como una amenaza a la estabilidad financiera. El gobierno central también impone controles estrictos de divisas.
Los inversores chinos, actualmente, enfrentan una caída del mercado inmobiliario y la confianza en el renminbi está disminuyendo. En este artículo leerás si, tras el oro, podrían también saltar a los ETF de Bitcoin de Hong Kong.
