El exdirector ejecutivo de Celsius, Mashinsky, es vetado oficialmente por la CFTC de Estados Unidos
El regulador estadounidense impone a Mashinsky una prohibición permanente para operar, además de su condena previa. Aquí se explica qué significa esto para las consecuencias del caso Celsius y la supervisión del sector cripto.
Puntos clave
- La CFTC de Estados Unidos ha prohibido de forma permanente al exdirector ejecutivo de Celsius, Alexander Mashinsky, operar o registrarse bajo su supervisión.
- La prohibición se produce tras su condena previa, doce años de prisión, una multa de $50.000 y la obligación de devolver $48 millones.
- Según la CFTC, Celsius engañó a cientos de miles de clientes sobre la seguridad y la rentabilidad de la plataforma, tras lo cual la empresa quebró.
Alexander Mashinsky, el exdirector ejecutivo de la ya quebrada empresa cripto Celsius, tiene prohibido formalmente hacer negocios con la Commodity Futures Trading Commission de Estados Unidos (CFTC). Esta medida sigue a su condena previa y a su pena de prisión por fraude.
Prohibición formal de operar por parte de la CFTC
La CFTC ha prohibido de forma permanente a Mashinsky registrarse o operar bajo su supervisión. Esta prohibición quedó formalmente establecida el jueves y fue aprobada por un juez del distrito sur de Nueva York. Aunque no se han impuesto nuevas multas, esta decisión se suma a su condena previa de doce años de prisión, una multa de $50.000 (€43.600) y la obligación de devolver $48 millones (€41,9 millones).
Según la CFTC, Mashinsky y Celsius pusieron en marcha una práctica fraudulenta con la que engañaron a cientos de miles de clientes sobre la seguridad y la rentabilidad de la plataforma. Mientras Celsius seguía asegurando a sus clientes que sus fondos estaban seguros y generaban intereses, la empresa sufrió pérdidas enormes que finalmente desembocaron en la quiebra.
Antecedentes de Celsius e impacto en el mercado cripto
Celsius Network, fundada en 2017, ofrecía a los usuarios la posibilidad de depositar criptomonedas y recibir intereses por ellas. En junio de 2022, la plataforma suspendió de forma repentina todos los retiros y transferencias debido a unas condiciones extremas del mercado, lo que coincidió con una fuerte caída de Bitcoin, entre otros activos. Poco después, Celsius solicitó la quiebra, con una deuda que superaba en más de mil millones de dólares sus activos.
La caída de Celsius formó parte de una ola más amplia de quiebras dentro del sector cripto que afectó gravemente la confianza en el mercado. Además del proceso penal impulsado por las autoridades estadounidenses, Celsius también fue demandada por la Securities and Exchange Commission (SEC) por fraude y por ofrecer valores sin registro.
Relevancia para los inversores europeos en cripto
Aunque las medidas de la CFTC se dirigen específicamente a Estados Unidos, subrayan la importancia de la transparencia y del cumplimiento normativo de la regulación dentro del sector cripto a nivel mundial. Los inversores europeos pueden interpretar esto como una señal de que los reguladores actúan con firmeza contra el engaño y el fraude, lo que podría influir en la regulación de las empresas cripto en Europa. Esta evolución pone de relieve el creciente control sobre las actividades cripto y la importancia de que los inversores realicen una diligencia debida cuidadosa.
