OFAC golpea una red de Hamás con cripto y falsas organizaciones benéficas
Washington afirma que millones fueron canalizados hacia Hamás a través de falsas organizaciones benéficas y cripto. El caso subraya cómo convergen las sanciones y la investigación en blockchain.
Puntos clave
- OFAC impuso sanciones a tres personas y dos organizaciones benéficas por la presunta canalización de 2 millones de dólares a Hamás mediante cripto y estructuras ficticias.
- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Saleem al-Zaq y anunció seis arrestos en la investigación.
- Treasury afirma que la red utilizó empresas de servicios monetarios y carteras de cripto; no se han hecho públicas direcciones de carteras.
La Treasury estadounidense ha impuesto sanciones de OFAC a tres personas y dos organizaciones benéficas, porque según Washington habrían canalizado 2 millones de dólares (1,8 millones de euros) hacia Hamás mediante cripto y estructuras ficticias. Se trata de Association Baraka y Ensemble C Mieux, además de Saleem al-Zaq, Faouzi Barika y Amel Oualid. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también anunció una acusación contra al-Zaq y comunicó seis arrestos.
Cómo funcionaba la red
Treasury sostiene que al-Zaq operaba en Gaza como comandante adjunto dentro del brazo armado de Hamás. Su red utilizaba empresas de servicios monetarios y carteras de cripto para mover dinero hacia las Brigadas Al-Qassam. Según Washington, Barika y Oualid dirigían las dos organizaciones benéficas, que se presentaban como entidades de ayuda para civiles en Gaza, pero luego habrían entregado el dinero a al-Zaq.
Según Treasury, no se sabe qué parte del total pasó por cripto. No obstante, el ministerio afirma que Barika y Oualid enviaron cientos de miles de dólares en activos digitales a al-Zaq. La lista de sanciones no incluye direcciones de carteras. El caso encaja en un patrón más amplio en el que Hamás, según las autoridades estadounidenses, recurre con más frecuencia a cripto para dificultar el seguimiento de los flujos de dinero.
Acciones anteriores contra la financiación de Hamás
El Gobierno estadounidense ya había intervenido antes contra redes similares. Treasury sancionó en octubre de 2023, por ejemplo, a la exchange de cripto Buy Cash, con sede en Gaza, que según Washington ayudaba en actividades financieras de Hamás. También se han desmantelado anteriormente redes internacionales de recaudación de fondos que utilizaban falsas organizaciones benéficas para reunir dinero para el grupo.
En un contexto más amplio, el caso muestra por qué los reguladores y los cuerpos de seguridad siguen vigilando la cripto en materia de sanciones y financiación del terrorismo. Los investigadores de blockchain y las autoridades pueden reconstruir a posteriori los flujos de dinero en algunos casos, pero la combinación de organizaciones benéficas, cuentas bancarias y carteras de cripto sigue convirtiendo este tipo de casos en un asunto complejo para las autoridades.
Qué significa esto para los seguidores de la cripto
Para los seguidores europeos de la cripto, lo más relevante es que este expediente vuelve a mostrar con qué rapidez la supervisión pasa de carteras aisladas a flujos de dinero completos. No solo la cripto en sí, sino también las partes que la rodean, como exchanges, rutas de pago e intermediarios, quedan entonces bajo la lupa. Esto puede ser importante para la forma en que las sanciones, el cumplimiento normativo y la investigación en blockchain convergen en la práctica.
