OFAC sanciona 7 wallets de criptomonedas vinculadas a TdA y Prometheus
OFAC vincula las direcciones con Tren de Aragua, fraude en cajeros automáticos y rutas de blanqueo a través de exchanges centralizados y stablecoins. Tether ya había congelado antes USDT en wallets implicadas.
Puntos clave
- OFAC sancionó 10 objetivos y 7 direcciones de criptomonedas que, según Estados Unidos, están vinculadas a Tren de Aragua y a su líder Prometheus.
- Según Treasury, el grupo utilizó el ATM jackpotting como fuente de ingresos, con pérdidas notificadas en Estados Unidos de 40,73 millones de dólares en agosto de 2025.
- Las direcciones de criptomonedas recibieron en conjunto unos 6,1 millones de dólares y formaban parte de rutas de blanqueo que, según las autoridades, están conectadas con redes criminales más amplias.
OFAC sancionó el miércoles 10 objetivos que, según el Gobierno de Estados Unidos, están vinculados a una red de ATM jackpotting de Tren de Aragua. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó también en la lista de sanciones 7 direcciones de criptomonedas que pertenecen al supuesto líder, Anibal Alexander Canelon Aguirre, más conocido como Prometheus, y a su entorno.
El jackpotting como fuente de ingresos
Tren de Aragua procede de Venezuela y fue designado en febrero de 2025 como Foreign Terrorist Organization por el State Department. El Departamento del Tesoro afirma que el fraude en cajeros automáticos se ha convertido ya en una importante fuente de ingresos para el grupo.
En el jackpotting se utiliza malware para hacer que los cajeros automáticos dispensen efectivo sin que se cargue dinero a ninguna cuenta. En documentos judiciales en Nebraska se menciona la familia de malware Ploutus, que supuestamente se borraría a sí misma después de cada ataque.
Treasury sostiene que Prometheus, que según el Gobierno es Anibal Alexander Canelon Aguirre, fue el creador de ese malware. Figura en la lista FBI Ten Most Wanted y también es objeto de un proceso penal en Nebraska.
Direcciones de criptomonedas y rutas de blanqueo
Según Treasury, las pérdidas notificadas en Estados Unidos por estos ataques ascendieron a 40,73 millones de dólares (35,9 millones de euros) en agosto de 2025, repartidas en más de 1.500 incidentes. Esto muestra la magnitud del daño que puede causar este tipo de fraude, al margen del componente cripto que después debía ocultar los flujos de dinero.
TRM Labs afirma que cada una de las 7 direcciones es una cuenta de depósito en un exchange centralizado de criptomonedas. En conjunto, han recibido desde marzo de 2022 unos 6,1 millones de dólares (5,4 millones de euros), aunque TRM señala que no todo ese dinero puede vincularse directamente al jackpotting.
Las direcciones también enviaron fondos a otras wallets vinculadas a TdA. Esas wallets trasladaron después unos 35 millones de dólares (30,8 millones de euros) a una red que las autoridades estadounidenses relacionan con Jorge Figueira, un venezolano sospechoso de blanquear alrededor de 1.000 millones de dólares (0,9 mil millones de euros).
Chainalysis afirma además que las contrapartes de estas wallets tenían exposición a una red de blanqueo que también fue utilizada por cárteles colombianos y mexicanos. La empresa señala que las stablecoins son una parte importante de esa infraestructura. Tether ya había congelado anteriormente saldos de USDT en varias wallets expuestas a las direcciones ahora sancionadas.
Qué significa esto para el sector cripto
El caso muestra lo rápido que las direcciones de criptomonedas pueden entrar en el radar cuando las fuerzas de seguridad siguen los flujos de dinero vinculados al crimen organizado. Para los usuarios europeos de criptomonedas, lo más relevante es que OFAC utilizó aquí la Executive Order 13224, lo que expone a las entidades financieras extranjeras a riesgos si procesan a sabiendas grandes transacciones para partes sancionadas. Esto hace que el cumplimiento normativo y la verificación de wallets y contrapartes sean especialmente importantes para los exchanges de criptomonedas y otras entidades financieras. También en otros casos los reguladores observan que la infraestructura cripto queda rápidamente bajo presión en cuanto aparecen sanciones o riesgos de blanqueo, como en el caso estadounidense sobre fondos petroleros iraníes vinculados a Binance.
