La policía de Filipinas combate estafas con criptomonedas y trata de personas
Como informa el diario filipino local Philstar, la policía local logró el 4 de mayo dar un golpe significativo contra una organización criminal responsable de trata de personas y criptoactivos.
Como lo reporta el periódico filipino Philstar, la policía local logró el 4 de mayo dar un golpe importante contra una organización criminal implicada en la trata de personas y estafas cripto. En este operativo, cayeron doce sospechosos.
La banda es acusada de mantener a más de 1.000 personas en contra de su voluntad y obligarlas a trabajar en estafas relacionadas con criptoactivos. Las víctimas han sido liberadas; son todas personas de la región asiática. Entre ellas hay 389 vietnamitas, 307 chinos y más de 200 personas de Indonesia y Filipinas.
Los traficantes las atraparon en el país mediante mensajes en redes sociales con ofertas laborales lucrativas. Posteriormente, los criminales confiscaron los pasaportes de las víctimas y las obligaron a trabajar 18 horas al día bajo condiciones inhumanas. Las víctimas debían, principalmente, inducir a usuarios de cripto desde Estados Unidos, Canadá y Europa a entregar dinero o criptomonedas a cuentas falsas, wallets y proyectos fraudulentos.
La cooperación entre varias autoridades filipinas y asiáticas dio pie a una operación coordinada contra los delincuentes. Ahora serán presentados ante un tribunal en Manila y serán acusados de trata de personas.
A diferencia de la creencia general, las actividades criminales representan hoy en día una pequeña fracción de todas las transacciones cripto. Sin embargo, el número de transacciones ilícitas aumentó por primera vez desde 2019 en 2022, según un informe reciente de Chainalysis: un informe de Chainalysis.
