Corea del Sur investiga 40 casos de manipulación de criptoactivos desde la ley de 2024
La Financial Services Commission ya ha remitido más de 30 expedientes a los servicios de investigación. Corea del Sur refuerza la supervisión con monitoreo mediante IA y la posible congelación de cuentas.
Puntos clave
- Desde julio de 2024, los reguladores surcoreanos han investigado cuarenta casos vinculados con la manipulación de criptoactivos al amparo de la Virtual Asset User Protection Act.
- Más de treinta expedientes ya han sido remitidos a los servicios de investigación, y las autoridades han identificado en total a 25 sospechosos.
- En dos casos se aplicaron multas de entre 125% y 165% de las ganancias ilícitas, mientras la aplicación de la ley sigue ampliándose.
Desde la entrada en vigor de la ley de protección de usuarios en 2024, los reguladores financieros de Corea del Sur han abierto 40 investigaciones por manipulación de mercado en criptoactivos. De ese total, más de 30 casos ya fueron trasladados a los servicios de investigación, y las autoridades han identificado a 25 sospechosos en conjunto.
Aplicación de la ley tras la norma de 2024
Las cifras fueron divulgadas por el presidente de la Financial Services Commission con motivo del segundo aniversario de la ley. Corea del Sur aprobó la Virtual Asset User Protection Act el 19 de julio de 2024 para reforzar la regulación del mercado de criptoactivos y ofrecer una mayor protección a los usuarios.
De acuerdo con el regulador, la puesta en marcha de una unidad de investigación especializada, junto con el análisis forense digital y un sistema más preciso de multas y recargos, ha permitido cerrar unos 40 casos. Las autoridades sostienen que este avance es clave para frenar las prácticas desleales en el mercado.
Sanciones más severas en el punto de mira
La ganancia ilícita media por caso se situó en torno a 1.400 millones de wones. En ocho expedientes, esa cifra osciló entre 500 millones y 5.000 millones de wones, mientras que un caso superó los 5.000 millones de wones.
En dos casos, las autoridades impusieron multas de entre 125% y 165% de las ganancias ilícitas. La ley prohíbe, entre otras conductas, la manipulación de precios, las transacciones fraudulentas y el uso de información no pública sensible para el mercado, con sanciones severas para quienes incumplan la norma.
Más supervisión sobre criptoactivos en Asia
Para los seguidores europeos de criptoactivos, resulta especialmente relevante que Corea del Sur quiera ampliar todavía más la aplicación de la ley con monitoreo de mercado impulsado por IA. Además, el regulador pretende incorporar nuevas facultades para congelar temporalmente cuentas y cuentas bancarias, con el fin de dificultar la ocultación y el desvío de fondos.
También figura en la siguiente fase legislativa un sistema de denuncias y recompensas para alertar sobre prácticas desleales. Con ello, Corea del Sur deja claro con qué rapidez la supervisión de criptoactivos puede pasar de actuaciones puntuales a un marco de control más amplio y estructural.
