¿Financiación del terrorismo? Tether responde a la demanda de enjuiciamiento penal
Tether quiere convertirse en una empresa modelo en Estados Unidos.
Tether quiere convertirse en una empresa modelo en Estados Unidos. El emisor de stablecoins colabora con numerosas autoridades estadounidenses y combate de forma proactiva cuentas y operaciones sospechosas.
A finales de octubre acordaron las políticas Cynthia Lummis y French Hill al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y llamaron a la persecución penal de Tether y Binance. La razón: financiación del terrorismo.
Según Lummis y Hill, el Departamento de Justicia debería investigar "el grado en que Binance y Tether proporcionan apoyo y recursos materiales para apoyar el terrorismo mediante violaciones de las leyes de sanciones aplicables y la Bank Secrecy Act".
La empresa de stablecoins Tether ha respondido a esta demanda y declaró que "quiere colaborar estrechamente con las autoridades estadounidenses".
Tether tiene una política de KYC, un sistema de controles de transacciones y un enfoque "proactivo" para identificar cuentas y actividades sospechosas, según un comunicado de prensa.
La empresa también ha introducido una política voluntaria para congelar direcciones sospechosas, según una declaración de 9 de diciembre.
La cantidad de fondos congelados ha aumentado considerablemente desde 2020. Según información propia, Tether ha congelado hasta la fecha 435 millones de USDT.
Además, como explica el CEO Paolo Ardoino, la empresa colabora con la Administración de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el FBI para implementar directrices de lucha contra el lavado de dinero.
A mediados de noviembre, el emisor de stablecoins respaldó al Departamento de Justicia de Estados Unidos contra una red de trata de personas, incautando 225 millones de dólares.
